委內瑞拉人被美國指控利用加密貨幣洗錢10億美元

來源：PortaldoBitcoin 原標題：委內瑞拉人被美國指控利用加密貨幣洗錢逾10億美元 原始連結： 一名委內瑞拉人在美國被指控參與一個利用加密貨幣洗錢約10億美元非法資金的計劃，這是涉及加密貨幣和大規模可疑資金流動的最重要調查之一，據美國弗吉尼亞東區檢察官辦公室表示。

刑事起訴書指出，被告Jorge Figueira，59歲，利用一個複雜的銀行帳戶、加密貨幣錢包、數字資產交易所和空殼公司網絡來轉移和掩蓋非法資金的來源和去向，根據司法文件顯示。

根據指控，Figueira涉嫌將非法資金轉換為加密貨幣，並通過一系列數字錢包轉移這些貨幣，試圖隱藏資金的真實性質，並由監管機構追蹤。該計劃包括將加密資產發送到流動性提供者進行美元兌換，然後將美元存入由他控制的銀行帳戶，最後轉交給最終受益人，包括在哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥的個人和企業。

聯邦調查局（FBI）(FBI)的調查人員描述這次行動為“對金融系統和公共安全構成深刻威脅”，並強調使用加密錢包來掩蓋全球交易。

由FBI與弗吉尼亞亞歷山大檢察官辦公室共同進行的調查詳細指出，涉案的錢包網絡中超過10億美元的資產流通，其中大部分資金來自加密貨幣交易平台。被告若被判有罪，最高可面臨20年監禁，他被控共謀洗錢，聯邦法官將根據美國的懲罰指南及其他相關法律因素判決。

當局強調，這種大規模的洗錢行為不僅助長跨國犯罪組織的活動，也可能破壞合法金融系統的穩定性，如果未被及時偵測和制止。對Figueira的起訴由美國檢察官助理Catherine Rosenberg負責，案件仍在進行中，該被告正等待聯邦法院的初審聽證。