司法部計劃追回在Tinder加密詐騙中被盜的$200K 資金

司法部計劃追回在Tinder加密詐騙案中被盜的$200K ，聯邦檢察官追蹤與約會應用程式詐騙案相關的資金

內容 對Tinder基礎加密方案的調查 詐騙如何轉移資金並避開偵測 民事沒收行動與財務損失 當局表示，該方案涉及欺騙、假投資以及重大財務損失。

美國司法部已提起民事沒收行動，尋求追回約20萬美元的被盜加密貨幣。這些資金存放在穩定幣Tether中，並與一宗戀愛投資詐騙案相關。

對Tinder基礎加密方案的調查

此案由馬薩諸塞州美國檢察官辦公室提起。調查人員表示，受害者是透過Tinder約會應用程式認識嫌疑人。嫌疑人聲稱自己是具有加密貨幣投資專業的金融顧問。

在初步交談後，嫌疑人建議轉移通訊到WhatsApp。官員表示，這是組織性線上詐騙常見的手段。嫌疑人據報透過定期溝通和財務討論建立信任。

根據司法部的說法，嫌疑人承諾加密投資能帶來高額回報。他聲稱受害者可以實現長期財務安全。受害者後來同意參與，並請求協助設立帳戶。

詐騙如何轉移資金並避開偵測

嫌疑人涉嫌告知受害者，他代表她創建了一個Coinbase帳戶。然後指示她將資金轉入該帳戶。稍後，他說資產將被轉移到另一個交易平台。

法院文件指出，該平台曾使用不同的域名。受害者被告知她的資金正在積極投資。她在一次對話中透露自己有大量銀行餘額。

在這些討論之後，受害者向幾個未託管錢包轉帳超過38萬美元。她相信這些錢包與投資平台有關聯。司法部表示，這些錢包由犯罪分子控制。

2025年3月，受害者的Coinbase帳戶因可疑轉帳被限制。沒多久，冒充客服的人聯繫她，提供其他投資方式。

民事沒收行動與財務損失

所謂的客服人員指示受害者直接從銀行匯款。她在幾天內又匯出了112,253美元。這些轉帳發生在2025年3月底。

四月，這些代理聲稱受害者欠下20萬美元的稅款。他們說必須支付該款才能存取資金。此說法引起了擔憂，讓受害者停止匯款。

調查人員表示，總損失超過50萬美元。這些資金佔受害者大部分的存款。與該方案相關的加密帳戶於6月被查封。

司法部目前正尋求追回部分被盜資產。聯邦法律允許沒收與犯罪活動相關的財產。此案仍是打擊線上投資詐騙的整體努力的一部分。