俄羅斯拘捕四名嫌疑人涉嫌1億盧布加密貨幣交易所計劃

資料來源：CryptoNewsNet 原文標題：俄羅斯拘留四名嫌疑人涉及1億盧布加密交易詐騙案 原文連結： 俄羅斯當局於星期四拘留了Surgut的四名居民，涉嫌通過加密交易洗錢數百萬盧布，並利用購買的銀行卡進行國內金融犯罪。

據內務部官方代表Irina Volk宣布，該集團通過將非法資金轉入受雇人員的銀行賬戶，處理了大約1億盧布，這些人被稱為“dropper”，幫助犯罪分子移動資金而不直接將其與詐騙交易聯繫起來。

其中三人已被拘留，另一人則被限制出行，等待調查。

為洗錢計劃購買的銀行卡

根據調查，四名嫌疑人從俄羅斯公民那裡購買了多張銀行卡，並支付費用以獲得這些活躍賬戶的訪問權。 Volk告訴本地新聞媒體，非法獲取的資金被注入這些帳戶，然後由該集團轉移，該集團據稱為犯罪客戶提供套現和加密貨幣轉換服務。

該集團從這些賬戶中提取資金，將資金轉換為數字資產，然後將接收的數字貨幣轉移給Volk稱之為“策展人”的個人。她表示，嫌疑人收取3%至15%的佣金。

一個未被部門確認的加密貨幣交易所報告稱，與該集團交易相關的交易額超過9400萬盧布。 Volk未具體說明是哪個交易所提供了此信息，也未透露當局認為策展人是誰。

俄羅斯內務部官員與安全部門聲稱，購買的銀行卡被用於在俄羅斯進行遠程盜竊，包括未經授權的提款和數字詐騙。

根據俄羅斯刑法第187條第5款，已對此案提起刑事訴訟，該條款規定非法交易支付工具。

俄羅斯當局警告加密貨幣持有者混合攻擊

在2025年下半年，俄羅斯的網絡安全專家一直警告公民關於日益增長的與加密貨幣相關的混合攻擊事件。本地新聞媒體Business Petersburg採訪了多位專家，表示受害者面臨數字入侵和實體威脅，要求提供私鑰、錢包和個人信息。

Kaspersky實驗室首席技術專家Alexander Gostev告訴BP，黑客已經開始利用從線上驗證平台和社交媒體洩露的信息，編制有關數字資產持有者的詳細資料。

格魯吉亞當局逮捕了五名涉嫌運營未經許可的數字資產業務並通過未授權的金融渠道洗錢的俄羅斯人。

格魯吉亞財政部表示，嫌疑人在未註冊的辦公室運營虛擬資產服務，並利用“快遞”網絡，未經國家銀行批准。他們在幾個月內進行了總額達數億拉里（約合$37 百萬）的虛擬資產交易。

在第比利斯的突襲中，警方查獲了721,000美元現金，以及文件和電腦硬件。嫌疑人面臨未經許可經營活動和洗錢非法收入的指控，調查中還涉及逃稅。

曼谷逮捕涉嫌AI毒品網絡的俄羅斯人

曼谷警方在泰國拘留了兩名俄羅斯國民，並被指控運營一個利用人工智能、QR碼貼紙和加密貨幣支付的“幽靈”毒品分銷網絡。

週二，警方在豪華酒店逮捕了34歲的Ivan Volnov和35歲的Mark Maolopuro。前者在Soi Ekamai 10的一處房產被發現，後者則在拉差達—素提山區被捕。

這次逮捕是在由曼谷警察局副局長Teeradej Thamsuthee中將率領的多機構長達一個月的調查後進行的，該局負責毒品事務，與大都會警察局第2和第6分局以及泰國皇家警察禁毒中心合作。

Teeradej的在線巡邏隊在11月13日在Facebook頁面Drama-addict上發現一則貼有俄文QR碼貼紙的帖子，宣傳毒品。掃描該QR碼後，用戶被引導到一個Telegram頻道，名為“Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”。