菲律賓防洪醜聞與加密貨幣洗錢行動有關

來源：CryptoNewsNet
原始標題：菲律賓治水貪污醜聞與加密貨幣洗錢行動有關
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主要發現

• 調查人員將治水貪污資金與透過 Tether (USDT) 進行的加密貨幣洗錢行為連結起來。
• 據懷疑，與 Pogo 有關的犯罪集團利用數位資產掩蓋非法金融交易。
• 菲律賓反洗錢委員會正關注加密貨幣交易所，以遏止非法資金流動。

貪污與加密貨幣的關聯

菲律賓調查人員發現，該國大規模的治水貪污醜聞與加密貨幣洗錢計畫之間存在關聯。原本用於治水工程的資金據稱被引導至加密貨幣交易所。資金流向似乎涉及與去年被政府禁止的菲律賓離岸博彩營運商 (Pogos) 有關的個人。

根據網路犯罪當局的說法，與治水貪污案相關的數位資產已被發現與加密貨幣詐騙有關。這些資金被兌換成包括 Tether (USDT) 在內的數位資產，這是一種受歡迎的穩定幣。調查人員透露，大筆資金，金額從5,000萬到1億披索不等，正被轉換成數位貨幣。

Tether 用於洗錢貪污資金

Tether 在治水貪污醜聞中的使用並不令人意外。Tether (USDT) 在東南亞地區被廣泛用於加密貨幣交易。根據業界專家表示，USDT 的流動性使其成為該地區大額交易的理想選擇。

Tether 交易已成為菲律賓洗錢非法資金的常見方式。調查人員發現，與貪污醜聞有關的資金被經由多個帳戶轉移。這些帳戶据信由與 Pogo 有關的犯罪集團操作，該集團涉足多項非法活動。

菲律賓反洗錢委員會已凍結與這些交易有關的帳戶。該委員會聚焦於 Tether 及其他數位貨幣，強調其在洗錢計畫中的角色。根據網路犯罪調查暨協調中心指出，這些交易與涉入貪污醜聞的人士之間有明確連結。

加密貨幣管道用於貪污與犯罪活動

當局發現，數位貨幣被愈來愈多地用於非法用途。加密貨幣交易已成為如綁架、毒品販運等犯罪所得洗錢的首選方式。洗錢者透過各種錢包與交易所分流資金，以掩蓋資金流向。

調查人員還認為，賭場貴賓廳營運商也參與了洗錢過程。據報導，與治水貪污案有關的公共工程官員利用賭場，將回扣兌換成加密貨幣。兌現賭場籌碼後，所得以中獎獎金名義存入帳戶。

監管挑戰

加密貨幣日益成為非法資金轉移管道，凸顯了日益嚴重的憂慮。雖然當局仍密切關注此情勢，但菲律賓寬鬆的監管環境，使得追查所有交易具挑戰性。該國加密貨幣市場仍受彈性規範所管控，讓犯罪分子能夠利用體制漏洞牟取利益。