國際加密貨幣詐騙團夥被 dismantled：56人在跨國行動中被捕

哈廷警方與越南、菲律賓和柬埔寨當局協調，打擊了一起涉及大規模加密貨幣詐騙的復雜犯罪網路。此次行動導致56人被捕：在柬埔寨首都金邊逮捕30人，在胡志明市和河內的國際機場逮捕26人。

如何運作該計劃

該組織以軍事精確度運作。由中國罪犯領導，由越南人執行，該集團分爲專業部門：

• 帳戶管理部門：在Facebook上維護數百個虛假帳戶，假裝是成功的商人，使用奢華的照片來吸引受害者
• 初始信任策略: 允許從受害者那裏提取初始資金 + 利息，以贏得他們的信任
• 主要騙局: 通過UNISAT應用程序要求最低存款爲800萬越南盾的比特幣。然後，利用"系統錯誤"或"保險費用"的借口要求更多資金，然後封鎖一切。
• 二次欺詐：招募受害者進行“TikTok工作”，收取參與費用並承諾高額佣金

層級結構

阮文東 (出生於2000)管理假帳戶的操作。阮世英 (出生於1996)監督着超過80名在菲律賓的越南操作員，提供詐騙劇本並控制非法利潤。

在2024年底，當越南內政部警告菲律賓當局時，該網路遷移到了金邊以避免追捕。正是在那時，警方執行了協調行動。

損害的大小

損失估計爲數百億越南盾。調查仍在進行中，以識別共謀者並量化所有犯罪活動的範圍。