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當帽子叔叔查詢虛擬幣交易,記住這三句話!


"您好,我是公安局…" 接到這個電話,老韭菜也腿軟!但是千萬別讓恐慌支配你的理智,記住這三招能救你:
第一關鍵:明確法律界限
當被問及交易合法性時,切記標準表述:"個人之間的虛擬幣交易行爲本身不構成違法,但其資金若涉及非法來源,則需要承擔相應法律責任。"
重點強調你只是正常投資者,所有交易均在合規平台完成。
第二關鍵:理性應對資金爭議
若被要求退還疑似涉案資金,保持冷靜溝通是上策,切忌情緒對抗。
明確表示:"我願意積極配合釐清資金流向,依法處理相關問題。" 主動提供完整的交易記錄和鏈上數據,往往比強硬對抗更能快速解決問題,避免牽連其他資產。
第三關鍵:了解處置尺度
不同涉案級別處理方式截然不同:
如被認定直接參與違法犯罪,將面臨全面帳戶凍結
若僅屬正常交易觸及可疑資金,通常僅限單卡管控
最關鍵的是:
配合調查不會產生犯罪記錄,但拒不配合可能升級處理措施!
虛擬幣不是買白菜!
務必遵循"三核實"原則:
1️⃣核實交易對手實名信息
2️⃣核實資金往來歷史記錄
3️⃣核實錢包地址安全評級
在加密世界,風險控制永遠比追求收益更重要!
每一次交易都可能是與風險的近距離接觸。#BTC
BTC-7.62%
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加密六宝vip
· 10-15 03:36
[得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意][得意]衝衝衝
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