這是發生的事情：

一個Gate交易員，通常從事加密貨幣投機，去年獲得了500萬個USDT。他明白，在交易所出售USDT可能會導致帳戶因非法資金被封鎖。

交易員通過場外渠道與買家聯繫，並提議以現金離線交易USDT。

雙方就時間、地點和價格達成一致。交易順利進行：一方交付了現金，另一方則是USDT。

在交易完成幾天後，交易者的弟弟被拘留了。

在交易過程中，交易者擔心買家可能會獲得加密貨幣卻不付款，因此帶上了弟弟出售USDT並獲取現金。

"買家"實際上是一個犯罪集團的代理，利用通過在線詐騙獲得的資金，通過向交易者購買USDT進行洗錢。

在受害者向警方報案後，執法機關根據錄像記錄的現金取款和轉移迅速抓捕了犯罪分子。首先逮捕了取現金的人，然後順藤摸瓜找到了交易員(的弟弟，他負責在交易中收款)。

在這筆交易中，交易者賺了超過1000元。最後，弟弟因參與犯罪被判入獄超過一年。

在今年四月，連交易員也被逮捕了！

截至5月28日，已經過去38天，案件仍在調查階段。

釋放保釋的機會不大，預計將會有嚴厲的判決。

根據消息來源，交易者自己並沒有意識到"買家"與犯罪有關。他選擇了線下現金交易正是出於擔心收到髒錢！(交易所的交易者自己無法避免非法資金)

現在一切看起來都很悲慘：現金被扣押，交易者和他的兄弟被逮捕。

賣家，你被關進監獄了，
思念妻子和孩子，我在哭泣。

據熟人說，當交易員剛被拘留時，調查員暗示如果能退還案件中的資金，一切可能就會好辦。

但談的是500萬！

這是一筆普通人一生都賺不到的巨額金額。

在交易者被拘留期間，他的家人沒有採取有效措施，導致情況惡化。

據報道，家屬聘請了當地律師，但他對加密貨幣不熟悉，也不專門處理此類刑事案件，因此錯過了重要的時機。

這個交易者的家人被建議僱傭一位專門處理加密貨幣案件的律師，並與調查員和檢察官聯繫，討論是否可以追回部分資金。否則，案件中的所有資金將被沒收。

在這個階段，交易者已經無法全身而退了！

只希望刑期不會太長。

線下現金出售USDT非常危險！

一些人感到困惑：即使這些是非法資金，調查人員是如何追蹤到它們的？

不應低估執法機關的能力。即使是取現也可以被追蹤。

允許我分享一些知識。

在銀行提取大額現金時，出納員會拆開鈔票的包裝，並將其放入連接到銀行系統的點鈔機中。

每張鈔票上都有一個序列號，與其標識符相對應。在經過點鈔機時，所有發放的鈔票都會被記錄在銀行系統中。

在ATM取款時，您會聽到鈔票計數的聲音 - 它還會記錄序列號。

資金的來源和流動是透明的。

重要的是要理解，現金的來源是通過銀行取款。取出大筆金額後，可以通過查看監控錄像和追蹤鏈條來找到收款人。

主要是確認鈔票的序列號。擁有關於收款人、提款時間和地點的數據，可以找到與之交易的交易者。

最終，擁有證人和物證，找到現金購買USDT的賣家不成問題。

您可能會被指控出售贓物和獲取非法資金，以及進行非正式的現金交易。試圖辯解可能無效，因爲使用非常規的交易、價格或聯繫方式可能會被法庭視爲故意參與贓款交易。(這樣的案例在司法實踐中並不少見)

結果是您的資金會被沒收，您將面臨法律風險。

這種危險發生的可能性可能不大，但在長期活動中，它們不可避免地會出現。

總的來說，請保持高度警惕，選擇可靠的交易夥伴。

如果您想安全地出售USDT，一切都取決於對方資金的來源。黑錢會造成同樣的問題，即使是以現金方式獲得而沒有收據。除非只是將其用於線下現金支出。一旦它們進入您的銀行卡，執法機構就能追蹤到它們。