退出詐騙 - 如何避免損失你的資金

1. 什麼是退出詐騙？

退出騙局是一種欺詐行爲，項目創建者(通常在DeFi協議或代幣)背後構建投資者信任，積累大量資金，然後突然消失，抽走所有流動性或國庫資金。與地毯拉扯不同，團隊可能會誠實地運營幾個月，制造一個繁榮項目的假象，然後"騎上夕陽"帶着投資者的錢。

2. 欺詐的解剖

1. 建立信任

• 激進的營銷活動，審計(有時是虛構的)，影響者參與。

2. 流動性擴展

• 質押計劃、收益農業、通過IDO/IEO的代幣銷售。

3. 高峯活動

• 推出 "新功能"、合作夥伴關係、在主要交易所上市的公告。

4. 團隊消失

• 開發者撤銷對多簽錢包的訪問權限，所有者刪除他們的社交媒體個人資料，智能合約阻止提取操作。

5. 資金提取

• 整個流動性池或 DAO 財庫被發送到匿名地址，詐騙者通過混合器 "洗錢"。

3. 知名的退出詐騙案例

復合金融 ( 2020年10月 )

團隊突然從 BSC 池中撤回了超過 $10 百萬，投資者一無所獲。

BendDAO (May 2022)

在品牌重塑公告之後，開發者們"去度假"，關閉了所有溝通渠道，帶走了$5 百萬。

泰坦金融 (年12月2021)

作爲“DeFi Kingdom”的一部分，該項目實施了一個不可退款的退出詐騙，金額爲$9 百萬，欺騙了信任的用戶。

4. 注意的紅旗

1. 匿名團隊，沒有履歷。沒有真實的個人資料，沒有歷史記錄，沒有公開的提交 - 立即發出警告信號。

2. 看似過於美好的承諾。1000% 年收益率而沒有解釋其機制 - 懷疑的理由。

3. 對多重籤名的單方面控制。如果一個人持有提取資金的籤名——這就是一個重大漏洞。

4. 虛假審計。以封閉的PDF報告形式，無法驗證代碼 - 一個空殼。

5. 突然的溝通中斷。團隊在關鍵公告後突然從聊天和社交媒體上消失。

5. 如何避免成爲受害者

驗證鏈上治理的存在。擁有去中心化籤名和多重籤名的DAO安全性更高。

不僅要審計報告，還要審計審計師的聲譽。CertiK、PeckShield等 - 優先選擇具有特定代碼注釋的公共審計師。

適度調整你的收益預期。高年化收益率往往隱藏着危險的機制 - 選擇經過驗證的項目更好。

監控溝通渠道。突然切換到“靜音模式”是即將進行退出騙局的跡象。

6. 如果你被抓到該怎麼辦

1. 通知社區。警告其他投資者在Telegram/Discord、論壇和社交媒體上。

2. 記錄事實。保留交易、消息、合同連結的記錄。

3. 聯繫交易所。一些中心化交易所可能會凍結可疑地址(，盡管這很少有效)。

4. 尋求法律幫助。對於重大損失，考慮聯繫網路犯罪專家。

5. 爲未來學習。分析錯誤並公布你的發現 - 你將以這種方式幫助他人。

退出詐騙代表了長期欺詐的頂峯。它們依賴於公衆的耐心和信任。主要的保護措施是對項目治理機制、團隊透明度和多階段資金控制方案的全面審查。