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丹尼·德萬加密貨幣醜聞：TikTok網紅的比特幣交易費用洗錢計劃
我簡直不敢相信我的眼睛，當我讀到丹尼·德萬的案件時。這位31歲的社交媒體明星——他完全靠提供財務建議建立了自己的品牌——剛剛對一些嚴重可疑的事情認罪。諷刺真是太豐富了！
Denish Sahadevan (他的真實姓名)成功地從政府的COVID救助項目中詐騙了超過120萬美元。在小企業拼命掙扎的時候，這家夥編造虛假的稅表和銀行對帳單，盜取本應用於真正需要幫助的人的資金。說實話，真讓人 disgusted。
這個人的膽子真大！他提交了大約71份PPP貸款申請 - 七十一份！誰會這麼做？他成功獲得了146,000美元的PPP福利和另外238,000美元的災難貸款。在此期間，他還向信任他的追隨者炫耀他的"金融專業知識"。
真正讓我感到震驚的是他如何利用加密貨幣來掩蓋自己的蹤跡。當然，他是這樣做的！當聯邦調查局突襲他的住所時，他們發現了多本駕照和一枚實體比特幣，很可能存儲着私鑰。這是典型的犯罪手法——宣揚投資智慧，同時暗中使用相同的技術來洗劫被盜現金。
我看了太多這所謂的“金融影響者”在沒有適當資質或道德規範的情況下崛起。現在他面臨嚴厲的懲罰——最高可判處20年徒刑的電信欺詐，10年洗錢，加上強制的2年身分盜竊。他還需要支付429,000美元的賠償，並且必須沒收他的加密貨幣持有。
加密空間不需要這樣的角色。他們給整個行業帶來了壞名聲，而普通投資者和建設者則在努力創造合法的價值。盡管如此，當局終於追上他，傳達了正確的信息，但可惜的是，許多人可能信任了他的建議。
想知道他那80萬的TikTok粉絲中有多少人現在意識到他們從一個騙子那裏獲得了理財建議？這就是社交媒體最可怕的部分——如今任何人都可以假裝是專家。
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