Gate 協助馬來西亞執法部門打擊非法加密貨幣活動

近期，馬來西亞執法機構成功搗毀了一家疑似利用 USDT 進行非法交易和網路賭博的地下加密貨幣交易平台。此次行動中，共有四十名嫌疑人落網，揭露了一個涉及未經授權交易和非法網路賭博的復雜犯罪網路。馬來西亞商業犯罪調查部門與國家金融犯罪中心通力合作，成功瓦解了該犯罪團夥並查扣大量資產。

揭祕犯罪網路運作模式

調查顯示，該非法交易平台主要爲中國大陸公民提供 USDT 與現金的兌換服務。犯罪分子精心設計了一套復雜的資金流轉機制：先將從中國收到的資金轉換爲 USDT，隨後再將這些代幣轉回給中國境內個人。執法人員收集到充分證據，證實該組織在未獲得必要監管許可的情況下，在馬來西亞境內開展加密貨幣交易業務。值得注意的是，根據馬來西亞現行法規，所有涉及加密貨幣的企業都必須向相關部門註冊登記，否則將面臨嚴厲制裁。

執法行動的連鎖反應

這次打擊行動是馬來西亞金融監管部門持續加強對加密貨幣市場監管的最新舉措。此前不久，馬來西亞證券委員會已下令某知名加密貨幣平台停止在該國的運營，包括關閉其網站和移動應用程序。盡管中國已明令禁止加密貨幣交易，但有跡象表明，部分中國大陸居民仍在通過海外平台參與加密貨幣交易活動。

突襲行動成果顯著

馬來西亞警方同步突襲多個犯罪窩點，拘捕了一批年齡在20至58歲之間的嫌疑人，包括馬來西亞本國公民、15名中國籍男性、6名中國籍女性以及至少一名新加坡籍男性。執法人員當場查獲大量物證，其中包括88部手機、5,000美元現金、金條、奢侈品手表、高檔手袋、各式金飾和多輛汽車。調查還發現，該非法交易平台同時經營着一個主要面向臺灣客戶的賭博集團。

打擊洗錢和非法賭博

據調查，犯罪嫌疑人利用所謂的"錢騾"銀行帳戶，爲中國個人提供在線賭博平台籌碼兌換服務，從而實現洗錢目的。這一發現進一步揭示了該犯罪網路的廣泛影響，其活動範圍不僅限於加密貨幣交易，還延伸至非法賭博領域。

馬來西亞此次對涉嫌非法運營的加密貨幣交易平台的打擊行動，彰顯了政府打擊金融犯罪、維護加密貨幣行業合規性的決心。這次成功的行動不僅逮捕了多名嫌疑人，還摧毀了一個復雜的犯罪網路，體現了監管機構在維護金融體系完整性方面的不懈努力。隨着加密貨幣行業的不斷發展，監管機構正在加大力度，防範洗錢、非法交易等相關犯罪活動。

作爲合規經營的領先加密貨幣交易平台，Gate 始終支持並配合各國監管機構打擊非法金融活動，致力於爲用戶提供安全、透明的交易環境。Gate 呼籲所有加密貨幣參與者遵守當地法律法規，共同維護行業健康發展。