解說六種虛擬貨幣詐騙手法及受害恢復方法

虛擬幣詐騙是詐騙團夥僞裝成假交易所或投資者，通過假項目騙取財產的行爲。詐騙集團利用虛擬幣的熱門和公衆的知識不足，以各種手段進行詐騙。因此，與虛擬幣相關的詐騙事件層出不窮。

那麼，具體有哪些虛擬幣詐騙的手法呢？另外，普通人應該如何避免呢？本文將分析一般的虛擬幣詐騙手法，並講解如何分辨正確信息以避免虛擬幣詐騙。

一般的的虛擬貨幣詐騙手法

1. 假的虛擬幣交易所

多是無名的小規模交易所或虛假的交易所，雖然可以存款，但無法提款的虛假平台。嘗試提款時，可能會被要求支付額外的手續費或保證金，或被告知在交易量達到10000美元之前無法提款，或者因爲墊付了保證金而威脅要到家裏討債。通常情況下，一旦受害者停止支付，騙子就不會再聯繫。

在交易之前進行調查是很重要的。著名的交易所可以在網上輕鬆找到信息，但欺詐團夥也會模仿著名交易所，制作類似的URL和應用外觀。

一般來說，假交易所即使在Google上搜索也找不到。它們通常通過交友應用或社交媒體友好地接觸，介紹虛擬貨幣交易所，並發送假網站連結，或在釣魚網站上竊取個人信息。

2. 拉斯維加斯、ICO詐騙

ICO（首次幣發行）是指新虛擬貨幣的發行。詐騙的手法通常是宣稱新發行的虛擬貨幣非常有利可圖，並提供特別的購買機會。詐騙團夥通常通過LINE或Facebook的羣組、交友應用、說明會等友好地接觸，試圖展示高投資回報率以獲得信任。此外，他們會扮演不同的角色來建立上下關係，誘導投資，或鼓勵親友參與以獲得高額的佣金。

3. 冒充交易所職員的個人信息和匯款欺詐

有些人可能會冒充交易所的職員，聲稱帳戶存在規則違規的嫌疑（或需要進行身分驗證等），要求將指定金額的虛擬貨幣匯款至特定地址以進行身分驗證。這與冒充銀行職員的詐騙相似。交易所的職員不會主動聯繫您，因此請基本上認爲此類聯繫是詐騙。

4. 相對交易詐騙，OTC詐騙

OTC（場外交易）是指相對交易。利用虛擬貨幣的去中心化交易過程，惡用沒有“官方”或“第三方”的監視。當投資者試圖以稍微便宜的價格進行個人間交易時，可能會遭遇詐騙的風險。

這些騙子與在線購物欺詐一樣，在社交網絡、Facebook、LINE、投資論壇等交易所以外的地方發布虛擬貨幣的買賣信息。由於無法確認對方的身分，交易過程也在個人之間進行，因此沒有第三方的監督。騙子假裝進行虛擬貨幣的買賣，在收到匯款或虛擬貨幣後不支付或發送虛擬貨幣，隨後失去聯繫。因此，交易必須在監督下進行。

5. 假幣的銷售

需要理解虛擬幣投資本身存在風險。由於市場上蔓延着各種詐騙，因此在考慮投資時需要充分的調查。要小心不要輕易被過於誘人的承諾所迷惑。

如何避免虛擬幣投資詐騙

1. 使用著名的交易所和錢包

世界上有許多虛擬貨幣交易所，但建議選擇規模大（全球知名）、成立一定時間（2-3年）且交易量大（存取款方便）的平台。

2. 不要信任OTC交易

在選擇交易所和錢包時，不僅要謹慎，還要不輕信Facebook或LINE羣組中的誘導，不要通過陌生人提供的連結進行開戶或轉帳。此外，客服也不會主動要求個人信息。

3. 初學者僅投資知名的虛擬幣

請不要投資他人推薦的您從未聽說過的虛擬貨幣。事前調查非常重要。要避免接觸那些您從未聽說過或無法理解的虛擬貨幣。投資於ICO（首次代幣發行）等新發行的虛擬貨幣，據說全球有80%是詐騙。請在閱讀並理解ICO的白皮書後再進行考慮。許多傳銷詐騙利用無名的垃圾虛擬貨幣作爲投資對象。

4. 過濾投資社區的信息

數萬人規模的虛擬幣投資社區中也潛伏着詐騙團夥。並不是說有大規模且活躍的討論的項目就一定安全。虛擬幣基本上不需要營銷，但詐騙團夥常常使用問答形式，讓很多人看起來在那個平台或項目中獲利。實際上是自導自演，整個社區可能由假帳號構成。

5. 初學者在投資前要進行充分的調查

無論什麼投資，都需要理解投資對象及其特性。在開始投資之前，了解虛擬幣的種類、買賣的特點、帳戶的安全性、對高風險的承受能力等，可以避免巨大的損失。

6. 尋求他人的幫助！諮詢詐騙防止熱線

如果在進行大量調查後仍然無法了解某些事情，該怎麼辦呢？如果您感到有些懷疑，可以撥打警察廳的防詐騙熱線進行諮詢。只需解釋當前情況，經驗豐富的工作人員會回答您的問題。

虛擬貨幣詐騙受害後的應對措施

詐欺被害に遭った後處理方法有兩種，取決於被欺騙的資金是否已經被提取。如果還沒有被提取：

撥打詐騙防止熱線進行“緊急凍結”

指定帳戶送款後或在短時間內感到可疑時，請立即撥打詐騙防止熱線，申請“緊急凍結”。這將使送款資金在帳戶內被鎖定。之後，請立即向警方報案。這將使送款資金在指定帳戶內被凍結，防止提款或轉移到其他金融渠道。

法律手段による賠償

如果投資資金已經被提取或轉移到其他金融渠道，您需要向警方報案，並通過法律手段向詐騙團夥的成員索賠。然而，如果警方無法追蹤匯款源，或者詐騙團夥已經花光了您的錢，失去賠償能力，那麼追回被詐騙的金額將非常困難。

以下是您應該準備的幾點信息：

• 會話的記錄
• 入金的交易所的URL
• 虛擬幣相關的地址（自己的和對方的）
• 金融交易的記錄，匯款記錄（法定幣和虛擬幣的兩者）

被虛擬幣詐騙騙走的錢能否追回？

結論是：非常困難。虛擬貨幣詐騙與其他金融詐騙類似，但騙子鎖定的不是你的現金，而是加密資產。虛擬貨幣（加密貨幣）是一種以區塊鏈技術保存的貨幣形式，因其不依賴於金融機構運作，因此從盜竊中恢復是非常困難的。即使我們這些身處這個行業的人，追蹤也很難。這是因爲加密貨幣在監管有限的情況下可以迅速轉移到海外。

在匯款後立即撥打反詐騙熱線凍結資金，並立即向警方報告凍結指定帳戶的資金，可能有機會取回投資資金。然而，在投資之前謹慎行事是最佳策略！