中國首次從泰國引渡主要的加密貨幣金字塔騙局操作者

中國公安部成功將涉嫌操控140億美元加密貨幣 pyramid scheme 的張某某從泰國引渡回中國。此案是1999年中泰引渡條約下的首例金融犯罪引渡。

聯合“獵狐”行動取得成果

此次引渡是中國和泰國當局通過一個名爲“獵狐”的專門工作組協調努力的結果。根據官方聲明，張某是臭名昭著的MBI集團的負責人，該集團策劃了一種針對加密貨幣投資者的復雜在線傳銷計劃。該行動的犯罪策略涉及發行數字貨幣，並向受害者承諾不可持續的高收益回報。

大規模金融欺詐行動被揭露

當局揭露了MBI集團非法活動的驚人規模。該犯罪組織實施了一項結構化投資計劃，要求入場費用從700元($98)到245,000元($34,316)不等。通過這一復雜的計劃，該集團成功使超過1000萬人受害，挪用資金總額估計達到1000億元(約合140億美元)。

國際追索與法律程序

這次引渡是國際執法合作的全面努力的結果。2020年11月，重慶市公安局正式對張某立案，揭露了其大規模的金融犯罪。到2021年3月，國際刑警中國國家局已對張某發出了紅色通緝令，將其列爲中國最受通緝的金融犯罪嫌疑人之一。

泰國警方於2022年7月成功逮捕了張。經過近兩年的法律程序，泰國法院於2024年5月批準將他引渡至中國，爲根據雙邊引渡條約進行這一歷史性轉移鋪平了道路。

中國的加密貨幣監管背景

此案件突顯了中國對與加密貨幣相關的金融犯罪的持續嚴格立場。中國當局在2021年禁止了加密貨幣交易，理由是類似於MBI集團所運營的欺詐計劃的泛濫。盡管該國仍然禁止交易比特幣和其他加密貨幣，但中國法律確實承認加密貨幣爲虛擬財產，允許公民合法持有數字資產。

最近的反洗錢發展

在最近對其反洗錢(AML)框架的更新中，中國監管機構特別將虛擬資產交易確定爲洗錢的潛在方式。這一監管分類強調，盡管偶爾有市場傳言暗示政策放松，但加密貨幣交易在中國境內仍然是非法的。