資金募集的機制和注意事項

揭露資金募集計劃的欺詐手法

許多融資方案採用區塊鏈技術來募集投資。每年都有數千個新的方案出現，並不斷變化。

這些計劃有各種形式。包括籌集超過200億元資金的大規模案例、長期多國展開的國際詐騙、典型的直銷型、迅速發展的交易平台、引入新“共振”方式的項目、自導自演的計劃，以及成爲海外最大規模詐騙事件的礦機相關計劃等。

資金募集方案僅僅是數字遊戲，是從無到有籌集資金的方法。這是一場關於是否能迅速逃脫的比賽。互助會、分紅、股票、積分、電影收益分配、足球裁判交易等，都用華麗的詞匯包裹着，但本質上無非是龐氏騙局。

在互聯網上，存在多種手法，如傳銷、直銷、個人銷售、融資計劃、虛擬貨幣等。許多人都有可能遭遇其中之一。運營融資計劃的一方，爲了與虛擬貨幣行業區分開來，使用了“計劃行業”這個名稱。

資金募集方案有固定的模式。根據投資者的問題，準備了分類的話術。下面介紹一些最令人厭煩的資金募集方案的典型誘騙文句。了解這些可以降低遭受損害的風險。

詐騙者們常常會威脅說“要麼相信我持有，要麼不相信就退出”，或者做出極端的承諾，比如“年底會到1000美元，否則我就在直播中喫屎”。他們還試圖用“團隊正在活動中，不要在意價格”、“以後再也買不到這麼便宜的價格”、“這只是價格調整，之後會有大動作”等話語來安撫投資者。

他們聲稱有 "一流的市值管理團隊"，對於批評則防御稱 "不喜歡的話可以賣掉，沒有人強迫你"。他們總是煽動期待 "下個月會有好消息"，並聲稱 "硬幣的價值被大大低估"。此外，他們還表現出 "未來99%的項目將消失，但我們的硬幣會進入剩下的1%" 的毫無根據的自信。

通過與大型交易所的談判、上市傳聞以及與有力企業的合作等，傳播無法驗證的信息，展開“交易所正在操縱價格”的陰謀論。在一邊表示“會花時間證明一切”的同時，承諾“投資7萬日元，2年後賺取1億400萬日元”等不切實際的利潤。

進一步培養信徒，相信 "只要簡單地聽話並執行就能成功"，並實施 "最好不要看到負面信息" 的信息控制。 "區塊鏈行業是鍛煉人的"，"機會只有一次"，讓人感到焦慮，並洗腦 "只要遵從公司和系統，就能獲得富裕的生活"。

他們提到名人名字，如“中本聰”、“趙長鵬”、“李笑來”、“孫宇晨”等，提到“去中心化是人類歷史上最大的技術創新”、“區塊鏈能夠改變人類”等宏大的故事。他們也做出一些不切實際的承諾，比如“100倍的夢想價格是可實現的”、“月利30%”、“走路就能賺錢”。

在資金募集計劃崩潰之前，黑客攻擊或系統維護、升級的伎倆經常被使用。最初從定期的系統升級開始，隨着投資者的適應，借口攻擊造成的數據丟失進行長期維護，從而爲運營方爭取逃跑時間。即使小組解散，運營者和管理者消失，部分投資者仍然會繼續相信重啓，但如果長時間沒有重啓，就再也不可能重啓了。

資金募集計劃的崩潰是時間問題。理解這些話術和技巧，並遠離資金募集計劃是投資者的最佳選擇。辨別區塊鏈與資金募集計劃的區別至關重要。比特幣在市場上流通已有10年以上，但網路無需維護，在升級時也能正常運行。區塊鏈只要有互聯網連接，隨時隨地可用，且非常可靠。