土狗幣發行與法律風險

土狗幣是除比特幣、以太坊等主流加密貨幣外,由個人或實體直接發行的小規模加密貨幣,大多數甚至沒有白皮書。

最近,一起涉及土狗幣發行的刑事案件引發了廣泛討論。一名00後大學生在海外公鏈上發行土狗幣後被以詐騙罪定罪處罰。這類案件在加密貨幣領域並不罕見,但仍值得我們深入探討發行土狗幣是否構成犯罪以及可能涉及的罪名。

案情概要

2022年5月,一名叫楊某某的大四學生在某海外公鏈上發行了一款名爲BFF的土狗幣。他隨後向該項目添加了30萬枚BSC-USD和63萬枚BFF作爲流動性。在添加流動性的同一秒,一名叫羅某的用戶用5萬枚BSC-USD兌換了85316.72枚BFF幣。

24秒後,楊某某撤回了BFF幣的流動性,獲得了353488.115枚BSC-USD和508069.878枚BFF幣。這導致BFF幣大幅貶值,羅某購買的BFF幣價值急劇下跌。

羅某隨後報警稱被騙30餘萬元人民幣。警方以涉嫌詐騙罪立案調查並逮捕了楊某某。

是否構成詐騙罪?

根據我國刑法,構成詐騙罪需滿足以下要件:

1. 犯罪嫌疑人具有非法佔有他人財物的目的
2. 實施了"虛構事實"或"隱瞞真相"的詐騙行爲
3. 被害人因此陷入錯誤認知並遭受財產損失

檢察機關認爲,楊某某發行與另一項目同名的虛假加密貨幣,並通過添加和撤回流動性的方式實施詐騙,構成詐騙罪。

然而,這一觀點存在爭議。有觀點認爲,羅某很可能是使用自動化交易程序進行操作,並非陷入錯誤認知。根據交易記錄,羅某在楊某某添加流動性的同一秒就完成了買入,這種操作速度人工幾乎不可能完成。

此外,羅某似乎是一名專業的加密貨幣交易者,有大量投資土狗幣的記錄。因此,可以推測羅某並未"被騙",其行爲更像是一種投機行爲。

其他法律風險

盡管本案中楊某某的行爲可能不構成詐騙罪,但發行土狗幣仍然存在巨大的法律風險,可能涉及非法經營罪、非法集資類犯罪以及賭博類犯罪等。

特別是在我國現行監管政策下,即便在海外公鏈上發行加密貨幣,只要項目方在國內,仍有可能構成非法吸收公衆存款罪。

因此,對於普通投資者而言,參與土狗幣項目需要格外謹慎;而對於有發幣意向的個人或團隊,更應充分了解相關法律風險,審慎決策。