涉虛擬貨幣案件中司法機關的定罪思路分析

一、概述

在研究大量涉虛擬貨幣類刑事判例後，可以總結出司法機關在處理此類案件時的一些慣常做法和判斷標準。本文將探討司法實務中如何認定常見涉幣類行爲構成犯罪的問題。

二、典型案例

2020年4月，浙江省高院對一起涉及虛擬貨幣交易的案件作出終審判決。該案涉及發幣、推廣、拉盤、ICO等多種操作。案件的有趣之處在於，主犯夏某某等人原本因組織、領導傳銷活動罪被判處緩刑，後來卻被改判爲集資詐騙罪並被判處無期徒刑。這一判決差異反映出司法機關對涉幣類犯罪認定標準的變化。

三、涉幣類犯罪的主要類型及認定

（一）虛擬貨幣交易的合法性問題

自2017年9月國家有關部門發布防範代幣融資風險公告以來，在中國境內進行代幣發行被視爲非法公開融資行爲，涉嫌非法集資等違法犯罪活動。即使是境外發行的虛擬貨幣，由於缺乏國家認可和實際經濟價值，也被認爲只是一種虛擬概念。

（二）常見涉幣類犯罪

主要包括詐騙類犯罪（如詐騙罪、合同詐騙罪、集資詐騙罪）、傳銷犯罪、開設賭場犯罪和非法經營罪等。

（三）涉幣類犯罪的認定邏輯

1. 傳銷犯罪的認定要素：

   • 設置參與門檻
   • 以發展人員數量計算報酬
   • 組織結構達到三個層級以上且人數超過三十人
   • 行爲目的是騙取參與者財物

2. 詐騙類犯罪的認定：

   • 行爲人通過欺騙手段使被害人產生錯誤認識
   • 被害人因此處分自身或他人財產
   • 最終導致財產權利人受損

在實際案例中，法院傾向於將某些涉幣行爲從傳銷犯罪重新定性爲集資詐騙罪。主要考慮因素包括：

• 行爲人是否通過無實際價值的虛擬貨幣吸引投資
• 是否形成資金池
• 籌集資金的使用情況
• 行爲人的主觀意圖

四、結語

目前，投資虛擬貨幣在國內並未被明確禁止，但相關行爲可能被視爲"涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全"。對於這一界定，不同地區執法和司法機關的理解和執行標準可能存在差異。在當前監管環境下，參與虛擬貨幣相關活動仍需謹慎，以避免潛在的法律風險。