《普法:Web3.0 項目方、從業者如何避免幫信罪?》(作者 昆曼律師)本文從兩個案例分析了幫信罪的入罪標準及如何防範:因客觀條件限制無法查證是否“明知”的,但相關數額總計達到“情節嚴重”情形第二項至第四項規定標準五倍以上的,或者造成特別嚴重後果的,應當以幫信罪論處;強化 KYC 流程,加強客戶身分審核機制,明確客戶資金來源,避免與無明確資金來源的客戶交易;U 商應防範大額及頻繁交易,避免爲潛在違法行爲提供幫助,防止自己被犯罪團夥利用。閱讀全文:

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)