從混幣器到門羅幣：這對夫婦如何精準洗走12萬枚BTC

美國歷史上最大規模的加密貨幣盜竊案

Bitfinex 被盜事件的全貌，94636枚比特幣被盜

消息一出來，比特幣瞬間暴跌20%

按照現在的價格 已經超過130億美元

2016年8月2日，一羣全副武裝的聯邦特工包圍了一所公寓，目標是抓獲盜竊12萬枚比特幣的幕後黑客。

僅僅5分鍾的搜查，兩名嫌疑人落網，特工從電腦中找回了超過9萬枚比特幣。這，就是美國歷史上最大規模的加密貨幣盜竊案——Bitfinex 被盜事件的全貌。

時間回到 2016 年 8 月 2 日，這一天被銘記在比特幣的歷史上。
那天早上，大多數人像往常一樣打開了 Bitfinex，卻發現自己帳戶的比特幣被洗劫一空。

一夜之間，Bitfinex 被盜近 12 萬枚比特幣，佔其總資產約 20%，當時市值約爲 7200 萬美元，而按照今天的價格，已經超過 130 億美元。

交易所立刻採取措施，凍結所有交易，並發表道歉聲明。但隨後他們做出一個備受爭議的決定：要求所有用戶共同承擔損失。

不管你帳戶有沒有被黑，每位用戶都被扣除約 36% 的資產。作爲補償，平台發行了一種代幣 BFX，並承諾日後按等值比特幣回購。有人憤怒離開，有人理解配合。但Bitfinex保住了平台運轉，也贏得了時間。

與此同時，美國聯邦調查局（FBI）悄悄啓動了調查。但案件毫無線索：沒有指紋、沒有用戶名，只有些零碎的地址碎片。這起案件一度成爲“無法破解的謎案”。

幾年過去，比特幣價格早已暴漲。但那些被盜的比特幣卻始終未被大規模動用——119,754枚比特幣，靜靜地躺在冷錢包中，如同蟄伏的野獸。

直到兩個名字浮出水面：伊利亞（Ilya Lichtenstein）和希瑟（Heather Morgan）。

在別人眼中，他們是曼哈頓市中心的一對古怪夫婦。
伊利亞沉穩低調，是科技創業者；希瑟張揚怪誕，自稱“華爾街鱷魚”，是一名rapper和自媒體寫手。沒人會想到，這對看似無害的夫妻，正是Bitfinex巨額贓款的“清洗者”。

他們的洗錢手法堪稱教科書式操作：
• 每次轉移少量BTC → 混幣服務 → 門羅幣（Monero）→ 分散交易所變現
• 虛假公司+假發票+假身分 → 制造合法收入假象
• 禮品卡、沃爾瑪積分、亞馬遜購物、暗網護照 → 洗淨資金痕跡

他們足夠耐心，足夠隱祕。但也犯下了致命錯誤——想清洗11萬枚比特幣，幾乎是不可能不留痕的。

真正的轉折點來自他們的貪婪。
起初他們每天只兌換幾千美元，但後來開始嘗試將數百萬美元搬入美國交易所，而這些平台恰恰遵守反洗錢法規。

第二個致命失誤是“傲慢”。
伊利亞自信到犯傻，把真實郵箱綁定到多個交易所帳戶，甚至用存放贓款的設備登入過亞馬遜和比特幣購物網站。

一次小額交易被一家區塊鏈分析公司捕捉到，順藤摸瓜，FBI最終找到了指向伊利亞的IP地址，並查到他名下注冊的雲存儲帳戶。

當探員打開這個帳戶後，一切水落石出：
• 數千個錢包地址與私鑰
• 多個交易所帳戶綁定信息
• 洗錢資金流向與備注
• 虛假發票與公司註冊材料

所有證據一應俱全。

2022年2月8日清晨，FBI敲響了他們的房門。

伊利亞坐在筆記本前，電腦還沒鎖屏，正是那一瞬間，調查人員當場繳獲了加密文件和操作系統。

最終，美國司法部宣布追回 94,636 枚比特幣，當時市值約 36 億美元，爲美國歷史上最大規模的資產追回案例之一。

這起案件揭示了三個真相：
1. 區塊鏈透明，犯罪並非無蹤可尋
2. 再高明的洗錢，也經不起一次操作失誤
3. 最致命的不是技術漏洞，而是人的貪婪與狂妄

你還記得那天的暴跌嗎？
你是否曾在憤怒中轉發那條“Bitfinex 被黑”的消息？
6年後，比特幣回來了，而惡人也終於現形。

這，是一次遲到的正義，也是加密史上最轟動的落幕。