廣西柳州偵破通過USDT交易非法卷煙違法犯罪案

4 月 29 日，據中新網廣西新聞，2025 年元旦凌晨，中國廣西柳州「1•01」虛擬貨幣涉煙違法犯罪案件告破，一個長期利用虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」進行涉煙非法交易的犯罪團夥被徹底鏟除。這是廣西煙草專賣戰線打擊新型隱蔽性涉煙違法犯罪的突破，也是打擊虛擬貨幣涉煙非法交易的典型案件。2024 年 9 月 28 日，柳州煙草聯勤指揮數據中心的監測大屏藍光閃爍，虛擬貨幣卷煙交易態勢感知系統全天候掃描着暗網中上億條數據信息。突然，一條預警信息顯示某非法網站中有一筆虛擬貨幣交易信息，引起了辦案人員的警覺。隨即，柳州市局立即聯合柳州市公安相關部門成立專案組，對案件展開進一步調查。爲衝破「迷霧」，專案組利用區塊鏈智能節點解析技術，對波場鏈上 20 億條「泰達幣」交易數據及 2.2 億個錢包地址進行全量解析，將多源異構數據深度融合，建立多維立體關聯的億級數據湖，以大數據爲案件偵辦「導航」。以涉案錢包地址爲突破口，專案組實時監測交易流向和交易金額，發現其資金往來異常頻繁，交易流水累計達 3 萬餘「泰達幣」，約合人民幣 21.7 萬元。通過關聯拓展，辦案人員揪出 7 個關聯錢包，並鎖定 2 筆關聯境外交易所的關鍵交易哈希（每筆虛擬貨幣交易的唯一標識符）。至此，一個非法經營的核心帳戶浮出水面。爲破解匿名錢包地址實名化的難題，專案組對獲取的虛擬貨幣交易所調證數據進行清洗、去噪和歸一化處理，構建結構化數據集，最終將匿名地址與真實人員綁定。2024 年 11 月 30 日，專案組鎖定了犯罪團夥源頭窩點，摸清了案件全貌：吳某、覃某等 12 人組成犯罪團夥，以「線上撮合—虛擬結算—物流代發」模式運作，形成一條隱蔽的涉煙犯罪鏈條。今年 1 月 1 日，專案組採取行動，抓獲柳州本地涉案嫌疑人 12 人，查獲非法卷煙 8.44 萬支，涉及交易量達 28625「泰達幣」。審訊室內，犯罪嫌疑人黃某悔不當初：「以爲用虛擬貨幣就能天衣無縫，沒想到這麼快就暴露了。」