🍁 金秋送福,大獎轉不停!Gate 廣場第 1️⃣ 3️⃣ 期秋季成長值抽獎大狂歡開啓!
總獎池超 $15,000+,iPhone 17 Pro Max、Gate 精美週邊、大額合約體驗券等你來抽!
立即抽獎 👉 https://www.gate.com/activities/pointprize/?now_period=13&refUid=13129053
💡 如何攢成長值,解鎖更多抽獎機會?
1️⃣ 進入【廣場】,點頭像旁標識進入【社區中心】
2️⃣ 完成發帖、評論、點讚、社群發言等日常任務,成長值拿不停
100% 必中,手氣再差也不虧,手氣爆棚就能抱走大獎,趕緊試試手氣!
詳情: https://www.gate.com/announcements/article/47381
#成长值抽奖赢iPhone17和精美周边# #BONK# #BTC# #ETH# #GT#
理解數字資產的KYT護照
合規性劇場在金融行業中的作用
在 數字金融 的世界中,許多機構進行着我們可以稱之爲“合規的表演”。它們並沒有真正建立風險管理,而只是給人一種合規的假象。
KYT工具:僵屍系統?
交易知識工具(KYT)常常變成"僵屍系統",消耗資源而沒有提供真正的保護。這個現象主要是由於技術和流程問題造成的。從技術上講,我們觀察到對單一KYT工具的過度依賴、數據隔離以及面對犯罪戰術變化的不適用靜態規則。在流程層面,實施通常被視爲一次性項目,導致因虛假警報而產生的疲勞以及缺乏持續更新。
朝着更有效的合規性方法前進
爲了彌補這些不足,企業應該結合三種互補的KYT工具,建立統一的內部風險分類系統,明確風險的閾值和參數,並實施多層次的篩選流程。這種綜合方法將更有效地識別實際威脅。
合規性:一個持續的過程
真正的合規不是爲了取悅監管者而進行的表演。這是一個持續的過程,需要不斷改進。企業必須超越簡單的“合規表演”,構建能夠有效抵御不斷變化風險的系統。
動態方法的重要性
本文強調依賴不充分的合規系統的危險。它突出了在數字金融領域監控交易和管理風險時,採用更全面和動態的方法的必要性。