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美國財政部對Huione Group因與朝鮮黑客的聯系實施制裁
發生了什麼? 金融犯罪執法網絡 (金融犯罪執法網絡(FinCEN)) 隸屬於美國財政部,因違反反洗錢法律和與朝鮮黑客的聯系,限制了柬埔寨公司Huione Group對該國金融系統的訪問。這些措施將使Huione Group失去進行往來銀行操作的資格,從而使洗錢非法收入變得更加困難,財政部長斯科特·貝森特表示。
還有什麼消息? 根據FinCEN的指令,內部金融機構將被要求拒絕Huione及其關聯方提供開戶和帳戶管理服務。
«多年來,Huione Group 一直在洗錢 Lazarus Group 進行的網路犯罪所得, — 說 FinCEN. 根據財政部的數據,Huione 還促進了來自東南亞跨國犯罪組織的加密投資詐騙。
FinCEN 聲稱,從 2021 年 8 月到 2025 年 1 月,Huione Group 洗錢超過 40 億美元,其中包括在朝鮮領導的黑客攻擊中被盜的 3700 萬美元。
Huione的業務包括加密貨幣交易平台和支付服務。今年早些時候,Huione推出了自己的穩定幣,以繞過監管機構的限制和資產凍結,分析公司Elliptic報告稱。