Nos últimos dias, houve um recuo no mercado de criptomoedas, e alguns amigos perguntaram: Devemos vender algumas altcoins por Bitcoin agora que está totalmente carregado?

Minha resposta é: Em um mercado de alta, a negociação frequente não é aconselhável e depende principalmente das expectativas individuais. Se você espera que o Bitcoin dobre e as altcoins que você possui atualmente também sejam esperadas para dobrar, então não há necessidade de mudar de posição neste estágio.

Alguns podem ficar surpresos com esta resposta. Será que eu sempre aconselhei todos a manter o Bitcoin? Por que estou de repente hesitante?

Não é que eu esteja vacilando, mas outros estão. Comecei a acumular Bitcoin em 2022, e os artigos têm aconselhado as pessoas a fazer o mesmo. No entanto, estamos agora no meio de um mercado em alta, e se você ainda não tem Bitcoin em sua carteira, então o Bitcoin pode não ser tão importante para você (em sua mente) quanto qualquer outra altcoin. Assim, neste estágio, se você possui ou não Bitcoin é menos importante, e o que mais importa são as altcoins que você possui atualmente (aquelas em que você acredita) e suas expectativas para elas.

Ontem, outro amigo me deixou uma mensagem dizendo que metade de sua carteira está em XMR e que ele tem segurado essa moeda por mais de um ano. Ele tem tido prejuízo durante todo o mercado em alta por causa dessa moeda. Ele perguntou se deveria vendê-la toda e trocar para Ethereum.

Esta é de fato uma questão um tanto complicada. Este amigo investiu pesadamente em XMR porque acreditava no setor de privacidade, esperando obter um lucro decente neste mercado em alta. Mas quem poderia imaginar que esta moeda seria removida diretamente pelas principais exchanges?

Então, dei uma olhada na tendência do XMR. O preço agora caiu para cerca de $120, mas ainda está entre as 100 principais moedas, com uma capitalização de mercado de $2.35 bilhões, ocupando o 50º lugar. Se não considerarmos outros fatores, do ponto de vista do candlestick, basicamente está no período de fundo e, teoricamente, deve ser difícil continuar caindo. Portanto, pode haver duas escolhas neste ponto:

O primeiro é continuar segurando XMR. Se não houver grandes notícias negativas no futuro, com a ajuda do mercado em alta (e alguns casos de uso não divulgados desta moeda), existe uma certa probabilidade de que esta moeda suba novamente. Por exemplo, há uma chance de 70% de ela subir para mais de $300 (apenas um palpite aleatório, por favor, não siga).

O segundo é vender um pouco de XMR e trocar por ETH porque se espera que o ETH suba para $8000 - $10000 neste mercado em alta (é claro, isso é subjetivo, já que o ETH é uma moeda na qual sempre fui otimista). Mesmo que compre pelo preço atual de $3300, acredito que há uma chance de 99,9% de dobrar (para cerca de $6000) neste mercado em alta. Nesse caso, trocar de posições pode compensar as perdas existentes em XMR.

Uma é uma moeda na qual você estava muito otimista, mas há apenas 70% de chance de que ela lhe renda dinheiro agora. A outra é uma moeda na qual você não estava muito confiante no início, mas ainda há 99,9% de chance (e a maioria das pessoas também acredita nisso) de que ela não lhe faça perder dinheiro. Se você fosse a pessoa lendo este artigo, o que escolheria?

Nesta fase, muitos investidores antigos já devem estar totalmente investidos, e muitos novos investidores provavelmente ainda estão seguindo os pontos quentes e comprando. Apenas um pequeno número de pessoas continua a assistir de fora. Claro, existem muitas maneiras de ganhar dinheiro neste campo, além de negociação à vista. Algumas pessoas também podem estar usando seus próprios conhecimentos e métodos para ganhar dinheiro (como arbitragem on-chain, airdrops, staking, etc.).

Mas, não importa como você ganhe dinheiro, se quiser aprofundar-se neste campo, é essencial entender e utilizar algumas ferramentas on-chain. Encontrar e usar ferramentas on-chain pode amplificar significativamente seus esforços de pesquisa e investimento. Em seguida, seguindo esta linha de pensamento, faremos uma nova rodada de compartilhamento sobre o tema das ferramentas on-chain.

1. Ferramentas para descobrir narrativas

Em artigos anteriores, mencionamos várias vezes que neste campo, a pesquisa deve se concentrar em entender narrativas em vez de projetos específicos. Especialmente durante um mercado em alta, as narrativas/tendências em constante mudança podem influenciar grandemente o sentimento de mercado e o sucesso de projetos relacionados.

Neste campo, uma das maneiras de ganhar dinheiro rápido (grande) é comprar projetos a preços relativamente baixos antes que as narrativas correspondentes se tornem populares e os projetos potencialmente disparem. Esta abordagem pode ser uma das maneiras mais rápidas para as pessoas comuns ganharem dinheiro, além de usar alavancagem.

Lembro-me de que, há alguns dias, um amigo me fe fez uma pergunta bastante mística: Qual é o próximo setor a rotacionar e por favor me diga alguns projetos correspondentes para que eu possa me manter discreto agora.

Para ser honesto, ninguém (exceto talvez investidores institucionais) pode prever com antecedência qual será o próximo setor em alta. Mais frequentemente, é apenas oferecer algumas opções possíveis com base em alguns dados ou experiência pessoal. Ao contrário de métodos de análise tradicionais como análise técnica (como gráficos de candlestick) ou análise fundamental (focando em modelos de preços e tendências de mercado), a análise narrativa tenta principalmente descobrir atitudes e emoções coletivas das pessoas (investidores). Portanto, a análise narrativa é bastante desafiadora. Não só requer timing, mas também a capacidade de captar atitudes e emoções coletivas, o que é quase impossível para qualquer pessoa fazer perfeitamente (até mesmo a IA atual não consegue fazer isso).

Então, por favor, não me faça essas perguntas no futuro. Se eu pudesse prever com precisão o próximo setor e projeto em alta antecipadamente, eu não estaria ficando rico todos os dias de olhos fechados?

Então, há alguma maneira de tornar essas previsões (suposições) mais confiáveis? Ou, como podemos efetivamente nos manter discretos antes que algumas narrativas potenciais (possíveis) surjam?

Existem principalmente duas maneiras:

Em primeiro lugar, é essencial se envolver em projetos que se alinhem com a narrativa o mais cedo possível e persistir em pesquisá-los. Por exemplo, desde o início do ano passado (2023), discutimos extensivamente RWA, mas muitas pessoas não estavam familiarizadas com este conceito narrativo na época, então elas não viram seu potencial. Se você tivesse persistido em focar e estudar o progresso de desenvolvimento de projetos relacionados a esta narrativa, teria sido mais fácil capturar suas mudanças de crescimento antes que a narrativa explodisse.

Por exemplo, durante a onda de 2017, muitas pessoas aderiram à empolgação narrativa das ICOs e ganharam dinheiro, e em 2021, alguns pegaram a ascensão dos NFTs e também lucraram. Neste ciclo atual, já identificamos AI, GameFi e RWA como três principais narrativas de foco desde cedo e as recomendamos consistentemente em nossos artigos. Claro, a maior surpresa deste ciclo deve ser o surgimento do BRC-20, que posteriormente deu início ao desenvolvimento de todo o ecossistema Bitcoin. Se você tivesse entrado nesta narrativa cedo e a entendido e pesquisado profundamente, provavelmente teria tido uma boa colheita.

No entanto, esta abordagem pode não ser adequada para muitas pessoas, pois você não pode depender exclusivamente de informações obtidas por meio de auto-mídia ou mídia para decidir sua direção de investimento. O que os outros dizem é apenas a opinião deles, e qualquer processo de ação deve ser DYOR (faça sua própria pesquisa).

Em segundo lugar, use algumas ferramentas on-chain para descobrir possíveis mudanças de tendência. Por exemplo, algumas pessoas gostam de usar mudanças nos endereços das carteiras de baleias como base auxiliar para julgamento, enquanto outras preferem usar o índice de tópicos em plataformas sociais ou o índice de tendências do Google como base auxiliar para julgamento, e assim por diante.

Aqui recomendamos combinar os dois métodos acima. Por quê?

Porque somente ao cruzar verificando as informações que você obtém (incluindo notícias) e usando algumas ferramentas on-chain para dados reais, você pode realmente julgar essas possíveis tendências.

Aqui, apresentamos brevemente duas ferramentas práticas: Dune e AlphaScan.

Dune é uma ferramenta de painel muito prática onde muitos especialistas compartilham painéis baseados em várias dimensões de dados, tornando-a uma das minhas ferramentas mais comuns para descobrir dados. Se você está interessado em certos conceitos ou projetos, você pode pesquisar diretamente através do Dune e então olhar para os painéis com classificações relativamente altas.

Recomendamos um painel chamado Crypto Narratives, criado pelo conhecido KOL cryptokoryo, que lista as mudanças de tendência de dados de muitos setores, dando-lhe uma compreensão intuitiva da narrativa no campo criptográfico. Este painel também é um dos painéis-chave que coleciono. Veja a imagem abaixo.

AlphaScan: Já apresentamos esta ferramenta várias vezes antes. É uma ferramenta de análise de tópicos do Twitter muito prática. Não só lista muitos representantes de KOLs de criptomoedas (você pode clicar diretamente e segui-los), mas também lista esses KOLs. Escava os tópicos do projeto que têm sido discutidos recentemente e os exibe em um resumo. Pode-se dizer que através desta ferramenta, você pode basicamente entender no que os vários KOLs do Twitter estão prestando atenção. Todos sabemos que os KOLs de criptomoedas geralmente estão na vanguarda deste campo, e no que eles estão atualmente focando ou discutindo pode ser narrativas que estão atualmente ou prestes a explodir. Como mostrado abaixo.

2. Ferramentas de rastreamento de carteira

Acima mencionamos que algumas pessoas preferem julgar a direção do mercado ou de certos projetos monitorando as atividades de algumas baleias. Atualmente, existem muitas ferramentas para monitorar endereços de carteiras de baleias, como o Debank (que apresentamos em seu artigo anterior) oferece uma coluna de baleias, como mostrado na figura abaixo.

DexCheck: Há também uma seção de Rastreador de Grandes Negociações de Baleias na ferramenta, que pode detectar as últimas atividades de negociação de baleias em diferentes cadeias em tempo real. Como mostrado abaixo.

Além disso, existem funções de monitoramento para baleias em ferramentas como Arkham, Nansen e até mesmo Dune mencionadas acima, todas as quais podem ser usadas para monitorar Smart Money.

No entanto, o outro problema é que essas baleias agora sabem que estão sendo observadas por muitas pessoas, então também tentarão vários métodos correspondentes (a menos que queiram intencionalmente que você saiba). Como resultado, a eficácia de monitorar as carteiras de baleias parece estar cada vez mais atrasada.

Portanto, podemos considerar uma nova abordagem, como monitorar os Caçadores Alfa. Esses endereços de carteira muitas vezes não têm inicialmente grandes ativos (menos de $100,000), mas alguns deles sempre conseguem alcançar um crescimento exponencial de ativos em um curto período. Se pudermos encontrar e monitorar essas carteiras para análise, o efeito seria melhor?

Para isso, podemos usar ferramentas de monitoramento especializadas para as carteiras Alpha Hunters, como Alpha Quest. Esta ferramenta atualmente coletou e listou mais de 4.000 carteiras relacionadas (contas pequenas) e seu desempenho. Ao estudar essas carteiras e suas correlações, podemos descobrir algumas oportunidades Alpha. Veja a imagem abaixo.

No entanto, embora o Alpha Quest pareça ser uma ferramenta relativamente fácil de usar, é cobrável, o que pode ser uma barreira para muitas pessoas. Portanto, também podemos considerar o uso de outras ferramentas gratuitas, como gmgn, que (atualmente suporta a interface em chinês simplificado) tem uma seção 'Descubra quem está comprando', que lista diferentes categorias como dinheiro inteligente, novas carteiras, KOL, carteiras de sniper, etc. Você pode prosseguir conforme necessário em tempo real. Conforme mostrado abaixo.

3. Ferramentas para rastreamento VC

Muitas pessoas também gostam de prestar atenção às dinâmicas de vários VCs para auxiliar em suas decisões de investimento. Isso é na verdade uma forma relativamente confiável. Porque comparado a simplesmente seguir pontos quentes, ou seguir sem pensar a perseguição de outras pessoas de cães locais, prestar atenção ao campo de investimento de VC é equivalente a prestar atenção ao fluxo de grandes fundos. Embora essa perspicácia possa não ser de ajuda prática para você a curto prazo, pode ajudá-lo a prever quais narrativas/áreas ganharão impulso num futuro próximo.

Na verdade, existem muitas ferramentas nesta área. Aqui iremos mencionar brevemente as duas que eu costumo usar mais.

O primeiro é CryptoRank, a ferramenta em si é também uma plataforma de dados abrangente que pode ajudá-lo a rastrear vários projetos de criptografia, status de financiamento e até mesmo fornecer várias informações de notícias. Como mostrado abaixo.

O segundo é o Gate de angariação de fundos de criptomoeda. Com esta ferramenta, você pode navegar por projetos que receberam financiamento recentemente. Ele oferece uma seleção de classificação clara. E eu também prefiro a interface desta plataforma, então tirei muitas capturas de tela de cotações de dados relacionadas ao financiamento de projetos em nossos artigos neste site, e você deve tê-las visto muitas vezes. Como mostrado abaixo.

Claro, além das duas ferramentas acima, você também pode usar as ferramentas crunchbase, Cypher Hunter e rootdata introduzidas em nossos artigos anteriores para consultar dados de financiamento de VC para vários projetos.

Além disso, se você estiver mais preocupado com projetos que receberam investimento de VC mas ainda não foram listados em uma grande empresa, também pode usar ferramentas especiais para consultá-los. Por exemplo, através da seguinte ferramenta, podemos listar diretamente projetos que receberam investimento da Binance mas ainda não foram listados na Binance e focar neles. Como mostrado abaixo.

1. Projetos de Oferta Inicial (1DO/IEO/LBP, etc.)

Se você experimentou o mercado em 2017, então você ainda deve se lembrar da loucura das 1CO naquela época. Muitas pessoas também tiveram retornos de 50-100 vezes seu investimento durante aquele período (é claro, algumas participaram de golpes e perderam todas as suas economias).

No entanto, agora, devido à forte concorrência entre os projetos (como o lançamento anterior da Merlin Chain na plataforma People’s Launchpad, que atraiu mais de 1,05 milhão de participantes em apenas 5 dias), alguns projetos utilizam mecanismos de loteria (tornando difícil ganhar), alguns projetos exigem listagem prévia para participar e outras razões, muitos novatos parecem menos interessados nesse approach.

Mas, a longo prazo, ainda recomendo que indivíduos entusiasmados prestem atenção a esses tipos de projetos (prestar atenção não significa correr para pegar a qualificação inicial de oferta), pois projetos lançados dessa maneira, de certa forma, também indicam que são projetos relativamente transparentes. Portanto, prestar mais atenção a projetos com boas Pools de Inicialização de Liquidez (LBPs) parece ser uma boa direção.

Quanto às ferramentas nesta área, basta dar uma olhada em plataformas como esta, e em artigos anteriores (16 de janeiro), também esclarecemos separadamente conceitos como Launchpad, IEO, IDO, 1CO, e listamos algumas plataformas mais recentes. Indivíduos interessados podem procurar por artigos históricos para entender mais.

Aqui nós simplesmente listamos uma plataforma de ferramentas LBP: Fjord Foundry.

Em termos simples, LBP é uma forma justa e descentralizada de distribuir novos tokens, e seu mecanismo de precificação é semelhante a um leilão holandês, começando alto e diminuindo gradualmente. A maior vantagem deste método é que pode mitigar o impacto de bots atiradores e manipulação de baleias.

Fjord Foundry fornece LBPs justos e transparentes, e anunciaram no mês passado (28 de março) que estariam lançando na cadeia Solana e fornecendo uma variedade de novos recursos e tipos de lançamento.

Além disso, se você prestar atenção ao ecossistema Solana, também pode prestar atenção ao 1intro. Ele afirma ser a primeira plataforma LBP na Solana. Como mostrado abaixo.

É claro, além do método de lançamento inicial mais justo como LBP, há outra maneira de descobrir novos projetos que podem não ser tão justos, mas também estão cheios de oportunidades Alpha, e isso é escolher entre numerosas novas pools na chain (Se alguns desses projetos tiverem a oportunidade de serem listados em grandes instituições mais tarde, será uma espécie de superar um grande desafio, como PEPE). Aqui listaremos algumas ferramentas adicionais relacionadas.

A primeira ferramenta é o Dex Screener, um agregador de DEX multi-chain relativamente poderoso que pode ajudá-lo a rastrear e analisar dados em tempo real de vários DEXs e on-chains. Esta ferramenta quase se tornou uma das ferramentas indispensáveis para encontrar novas moedas hoje em dia. Como mostrado abaixo.

O segundo é DEXTools. A função desta ferramenta é semelhante à do Dex Screener acima. Atualmente, também suporta exibições em chinês simplificado. Se você não gosta de ver a interface em inglês, também pode experimentar esta. Além disso, possui uma pontuação DEXT que acho mais prática. Muitas pessoas costumavam brincar com ela. Também sugiro que meus amigos deem uma olhada na pontuação primeiro. Se a pontuação de um Token nativo for inferior a 80, apenas fique longe dele. Esta ferramenta parece ser uma das ferramentas indispensáveis para jogar com altcoins nativas hoje em dia. Como mostrado abaixo.

A terceira ferramenta é AVE. É semelhante ao Dex Screener e DEXTools acima. Também é um agregador DEX multi-cadeia. Descobri que muitos amigos que querem brincar com ele também estão usando. Como mostrado abaixo.

O quarto é birdeye, que também é um agregador DEX multi-cadeia que pode ajudar você a encontrar e descobrir os mais recentes projetos promissores com potencial de valorização. Como mostrado abaixo.

Eu classifiquei brincando essas quatro ferramentas como as quatro ferramentas indispensáveis para jogar altcoins nativas. Claro, além dos agregadores DEX especializados, algumas das melhores carteiras Web3 atualmente fornecem algumas ferramentas relacionadas. Por exemplo, se você gosta de estudar MemeCoins no ecossistema Solana, você também pode usar OKX diretamente. A que está na carteira Meme Coin HunterTools, que eu acho bastante interessante. Como mostrado abaixo.

Finalmente, vamos concluir:

No campo do investimento ou estudo de criptomoedas, não devemos depender exclusivamente de vários meios de comunicação ou auto-mídia (incluindo várias comunidades) para reunir informações. É essencial também utilizar ferramentas on-chain necessárias para auxiliar na pesquisa ou validação de decisões.

Investir não requer necessariamente estratégias complexas, e você nem precisa dominar todos os indicadores técnicos (mesmo que queira, é bastante desafiador por haver tantos). Desde que consiga identificar e usar eficazmente alguns indicadores básicos ou ferramentas on-chain, você pode obter melhores retornos do que outros ou descobrir oportunidades de alpha mais cedo.

Tomemos o exemplo mais simples:

Se você tem paciência suficiente para se concentrar em apenas um indicador como AHR999 para navegar pelos ciclos de alta e baixa, provavelmente superará 90% dos investidores nesse campo, obtendo retornos de 3-5 vezes em um ciclo importante. Existem muitos indicadores como AHR999, como mostrado abaixo, mas para pessoas comuns, focar em vários deles é suficiente.

Se você tem tempo e energia, e gosta de aprender e pesquisar, você pode aproveitar ainda mais as ferramentas on-chain para identificar potenciais narrativas/projetos que podem disparar, aumentando assim suas chances de retornos mais altos, como 10x, 50x, ou até mesmo 100x.

Claro, retornos e riscos andam juntos. Não é garantido que você alcançará retornos XX vezes apenas usando ferramentas. No entanto, pelo menos o uso dessas ferramentas pode acumular experiência e, até certo ponto, aumentar suas chances de retornos mais altos (ou seja, melhorar a probabilidade).

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