Sao chép vụ án JPEX Hồng Kông: HOUNAX bị nghi ngờ gian lận hơn 100 triệu nhân dân tệ và từng tuyên bố tỷ lệ hoàn vốn là 40%

作者:Carl,Tin tức Techub

Gần đây, tin tức về cáo buộc gian lận của nền tảng giao dịch tài sản ảo HOUNAX đã thu hút sự chú ý rộng rãi ở Hồng Kông, đây là một trường hợp gian lận nền tảng giao dịch tài sản ảo khác sau sự cố JPEX.

Vụ HOUNAX một lần nữa làm dấy lên cuộc thảo luận công khai về chính sách quản lý tài sản ảo của Hồng Kông, với Giám đốc điều hành Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông Julia Leung nói rằng gian lận không có nghĩa là thiếu sót lớn về quy định và các phương pháp gian lận của HOUNAX phù hợp với gian lận tài chính truyền thống.

| 145 người đã báo cáo vụ việc và số tiền liên quan là 148 triệu đồng

Ngày 27/11, cảnh sát Hong Kong cho biết tính đến 4 giờ chiều, tổng cộng 145 nạn nhân đã được báo cáo và số tiền liên quan đã tăng lên khoảng 148 triệu đô la Hồng Kông.

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông cho biết tính đến ngày 27, họ đã nhận được tổng cộng 18 khiếu nại về HOUNAX, liên quan đến số tiền từ 12.000 đô la Hồng Kông đến 10 triệu đô la Hồng Kông.

Hiện tại, trang web chính thức của HOUNAX không thể mở được nữa. Theo cảnh sát Hồng Kông, nền tảng HOUNAX bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2023 và trang web đã sử dụng tiếng Trung Quốc truyền thống của Trung Quốc để đánh lừa công dân Hồng Kông và vào ngày 1/11, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông đã đưa HOUNAX vào danh sách các công ty không có giấy phép và các trang web đáng ngờ, xác định đây là một nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ, và sau đó hầu hết các nạn nhân bắt đầu báo cáo vụ việc.

Theo các nạn nhân, một số người tham gia HOUNAX tự xưng là chuyên gia đầu tư và tiếp cận với các nạn nhân thông qua các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau, mời họ tham gia các nhóm và chia sẻ phân tích đầu tư chứng khoán và tiền ảo của họ. Nạn nhân sau đó được yêu cầu tải xuống một ứng dụng điện thoại di động và bỏ tiền.

Ban đầu, tài khoản của nạn nhân sẽ hiển thị lợi nhuận, nhưng một khi yêu cầu rút tiền, HOUNAX sẽ từ chối với nhiều lý do khác nhau và nhà đầu tư sẽ được thông báo rằng anh ta sẽ bị bộ phận chống rửa tiền điều tra, rằng anh ta sẽ cần phải trả tiền xác minh trước khi có thể rút tiền hoặc anh ta sẽ được yêu cầu tiếp tục trả phí xử lý 20% -80%.

MỘT NẠN NHÂN NÓI RẰNG ANH TA ĐÃ MẤT 2,8 TRIỆU ĐÔ LA HỒNG KÔNG TRÊN NỀN TẢNG HOUNAX VÀ ĐƯỢC YÊU CẦU TRẢ PHÍ KHI RÚT TIỀN MẶT VÀ SAU KHI TRẢ PHÍ, NỀN TẢNG NÓI RẰNG ANH TA SẼ PHẢI ĐỢI 60 NGÀY ĐỂ RÚT TIỀN HOẶC TRẢ MỘT KHOẢN PHÍ QUẢN LÝ KHÁC VÀ ANH TA CÓ THỂ RÚT NÓ TRONG VÒNG NĂM GIỜ, VÌ VẬY ANH TA ĐÃ CHỌN GỌI CẢNH SÁT.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết nhiều nạn nhân đã bị thua lỗ trên thị trường chứng khoán và bị thu hút bởi lợi nhuận giả của nền tảng lên tới 40%. Nền tảng này cũng đưa ra những tuyên bố sai lệch rằng nó đảm bảo lợi nhuận và không có rủi ro, khiến các nhà đầu tư cả tin và bị lừa dối.

SFC: Không có thiếu sót trọng yếu trong quy định

Vào tháng Chín năm nay, đã có một trường hợp gian lận của một nền tảng giao dịch tài sản ảo, được gọi là trường hợp JPEX, ở Hồng Kông. Theo tin tức mới nhất từ cảnh sát Hồng Kông, hơn 2.600 nạn nhân của vụ án đã được báo cáo, liên quan đến hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ và tổng cộng 66 người đã bị bắt.

Sự cố JPEX đã gây chấn động ở Hồng Kông, khiến dư luận đặt câu hỏi về chính sách tài sản ảo của Hồng Kông và nhiều người chơi trong ngành lo lắng rằng sự ủng hộ của Hồng Kông đối với sự phát triển của hệ sinh thái Web3 sẽ bị lung lay.

GẦN ĐÂY, VỤ HOUNAX ĐÃ GÂY RA MỘT CUỘC THẢO LUẬN TƯƠNG TỰ. Đáp lại, Giám đốc điều hành của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông, Julia Leung, nói rằng gian lận của các nền tảng giao dịch tài sản ảo không có nghĩa là có những thiếu sót lớn trong giám sát.

Bà nói rằng trước khi nhận được khiếu nại, SFC đã không nhận thấy các hoạt động của HOUNAX ở Hồng Kông. Phương thức hoạt động gian lận của HOUNAX phù hợp với các chiến thuật thông thường là dốc và bán phá giá trong các sản phẩm thị trường tài chính truyền thống, vì vậy sự hiện diện của gian lận không có nghĩa là có những thiếu sót đáng kể về quy định và SFC đã tiếp tục theo dõi việc quảng bá các nền tảng giao dịch không có giấy phép trên phương tiện truyền thông xã hội.

Về việc có nên rút ngắn thời gian ân hạn cấp phép sàn giao dịch tài sản ảo hay không, ông Leung cho rằng ngay cả khi thời gian ân hạn kết thúc, các trường hợp gian lận sẽ tiếp tục xảy ra, vì vậy sẽ không có thay đổi về thời gian ân hạn trong thời gian này.

Thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông Ng Kit-chuang đề nghị Hồng Kông nên tăng cường các biện pháp quản lý, nói rằng các cơ quan quản lý nên hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để chủ động theo dõi và chặn các nền tảng đáng ngờ mà công dân tiếp xúc và công bố tên của các nền tảng có liên quan. Ông cũng đề nghị chủ động ra mắt một ứng dụng di động chính thức để phát hiện các trang web và phần mềm đáng ngờ, do thực tiễn của Đại lục, để nhắc nhở công chúng tránh bị lừa dối.

Hãy cảnh giác với việc đầu tư

Theo trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông, ngoài HOUNAX, hiện có 8 nền tảng khác trong danh sách “nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ”, bao gồm Viện nghiên cứu kỹ thuật số Hồng Kông, BitCuped, FUBT, futubit, EFSPD, JPEX, v.v.

Bổ sung mới nhất vào danh sách là Viện nghiên cứu kỹ thuật số Hồng Kông và chi tiết của danh sách cho thấy nền tảng này tuyên bố được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai, nhưng đây không phải là trường hợp.

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông đã cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng và tránh giao dịch với các nền tảng này.

Các nhà phân tích trong ngành nói rằng để các nhà đầu tư bảo vệ lợi ích của họ, một số biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện. Trước hết, các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ và hiểu nền tảng mà họ dự định đầu tư, bao gồm nền tảng, trạng thái đăng ký và quyền quản lý, v.v., và tránh mù quáng làm theo ý kiến của cái gọi là chuyên gia đầu tư. Thứ hai, các nhà đầu tư nên cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao và không bị mù quáng bởi lòng tham, những kẻ lừa đảo thường hứa hẹn lợi nhuận cao một cách nhanh chóng với rủi ro tối thiểu.

Người sáng lập Mura và luật sư Wu Wenqian nói rằng do số lượng lớn các nền tảng trực tuyến, chính quyền không thể phát hiện ra tất cả các trò gian lận, vì vậy mọi người nên tự nghiên cứu về các nền tảng và sản phẩm trước khi đầu tư.