Họ đã trộm $263M trong Crypto và đã bán $500K trong một đêm. Một người đã rửa sạch tất cả.

Một người đàn ông Newport Beach bị phạt gần sáu năm tù vì rửa tiền crypto bị đánh cắp qua các biệt thự LA và Lamborghini trong một $263M chuỗi trộm cắp sinh ra trên các nền tảng chơi game.

Evan Tangeman, 22 tuổi, người Newport Beach, California, đã bị tuyên án vào thứ Sáu tại Washington D.C. 70 tháng tù liên bang vì vai trò của anh trong một hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử liên quan đến một trong những vòng trộm cắp táo bạo nhất mà các công tố viên liên bang đã truy tố trong nhiều năm. Doanh nghiệp tội phạm, theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia, đã trộm hơn $263 triệu đô la tiền điện tử từ một nạn nhân duy nhất.

Anh ta chuyển đổi số crypto bị đánh cắp thành tiền mặt. Rồi đến các biệt thự.

Bạn bè chơi game xây dựng một $263M Máy móc tội phạm

Doanh nghiệp này có một logic riêng, dù phần lớn logic đó phục vụ cho những người tiêu tiền. Nó phát triển từ các tình bạn hình thành trên các nền tảng chơi game trực tuyến — các thành viên phân bố khắp California, Connecticut, New York, Florida, và các địa điểm ở nước ngoài. Theo thông cáo báo chí của DOJ, hoạt động này đã diễn ra muộn nhất là tháng 10 năm 2023.

Công việc của Tangeman rất cụ thể. Anh chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền pháp định và làm việc với các đại lý bất động sản ở Los Angeles để thuê nhà cho các thành viên của doanh nghiệp. Tiền thuê hàng tháng dao động từ 40.000 đến 80.000 đô la. Các thành viên thuê nhà là những thanh niên thất nghiệp, thường dưới 20 tuổi. Không ai có nguồn thu nhập hợp pháp. Điều đó làm cho các biệt thự khó giải thích hơn, chứ không dễ dàng hơn.

Một số bất động sản có giá trị lên tới gần chín triệu đô la. Khi nhóm chuyển đến Miami vào tháng 9 năm 2024, Tangeman cũng sắp xếp chỗ ở tại đó.

$500K Chi phí quán bar đêm và Lamborghini như thanh toán trực tiếp

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro mô tả hoạt động này là “dựa trên lòng tham quá trơ tráo đến mức gần như hoạt hình.” Văn phòng của bà chi tiết cách doanh nghiệp tiêu tiền trộm cắp: các khoản chi phí quán bar đêm lên tới nửa triệu đô la mỗi đêm, đồng hồ xa xỉ có giá từ 100.000 đến hơn 500.000 đô la mỗi chiếc, xe hơi siêu sang trị giá lên tới 3,8 triệu đô la, và túi xách hàng hiệu được phát tại các bữa tiệc.

Đồng phạm Malone Lam đã sắp xếp một chiếc Lamborghini Urus widebody cho Tangeman như một khoản đền bù trực tiếp. Đó là khoản thanh toán, không phải thưởng.

Khi các đặc vụ thi hành lệnh khám xét tại nhà của Tangeman, họ đã tìm thấy và tịch thu một chiếc Rolls Royce Ghost màu đen năm 2022 trị giá hơn 300.000 đô la. Một chiếc Porsche GT3 RS màu trắng và đen nằm cạnh đó. Nhóm này có vẻ như có một mức độ chuyên nghiệp trong chi tiêu — điều này cũng là vấn đề.

Tangeman, người còn dùng các bí danh như “E,” “Tate,” và “Evan|Exchanger,” thừa nhận đã rửa ít nhất 3,5 triệu đô la cho các thành viên của doanh nghiệp. Anh hưởng lợi trực tiếp qua các xe siêu sang và sử dụng hoa hồng rửa tiền cho các mặt hàng xa xỉ.

Doanh nghiệp còn bao gồm các hacker cơ sở dữ liệu, người gọi điện, tổ chức, mục tiêu xác định, và những kẻ trộm nhà ở nhắm vào phần cứng ví tiền điện tử vật lý. Tangeman giữ cho số tiền bị đánh cắp liên tục di chuyển.

Anh ta không chỉ rửa tiền

Khi các đồng phạm Lam và Jeandiel Serrano bị bắt và quy mô của vụ lừa đảo được công khai, Tangeman đã hành động. Anh chỉ đạo đồng phạm Tucker Desmond phá hủy các thiết bị kỹ thuật số của các thành viên doanh nghiệp. Văn phòng của Pirro đã ghi nhận rõ điều này: “Đó là ý thức về tội lỗi, và văn phòng cũng như tòa án đã xử lý phù hợp.”

Tangeman nhận tội ngày 8 tháng 12 năm 2025, trước Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly về việc tham gia vào một âm mưu RICO. Đây là lời khai thứ chín do cuộc điều tra đưa ra. Thẩm phán Kollar-Kotelly đã cộng thêm ba năm giám sát sau khi thi hành án tù.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Washington và Cục Điều tra Hình sự IRS tại D.C. đã dẫn dắt cuộc điều tra. Các văn phòng FBI ở Los Angeles và Miami cung cấp hỗ trợ hoạt động, cùng với các Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California, Quận phía Nam Florida, và Quận New Jersey. Trợ lý Công tố Hoa Kỳ Will Hart của Bộ phận Lừa đảo, Tham nhũng Công cộng và Quyền dân sự đã truy tố vụ án. Số vụ án là 24cr417.

Với tội phạm crypto đạt hơn $154 tỷ đô la trong khối lượng phạm pháp năm 2026, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã tăng cường chống rửa tiền qua các mạng lưới phạm tội trên khắp các khu vực pháp lý. Chín lời khai. Chính phủ chưa tiết lộ số lượng thêm mà họ dự kiến.