KINH NGHIỆM TÀI CHÍNH ĐÀI LOAN SỐC! 6 GIÁM ĐỐC CỦA NGÂN HÀNG ĐÀI TRUNG CÓ LIÊN QUAN VỚI TỘI ÁC, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIÚP RỬA TIỀN 3.6 TỶ YÊN

Ngân hàng Taichung 6 cán bộ cấp cao bị cáo buộc câu kết với nhóm lừa đảo, hỗ trợ mở tài khoản giả để tránh kiểm soát rửa tiền, che giấu dòng tiền lên tới 3,64 tỷ nhân dân tệ. Viện kiểm sát đã tịch thu gần 270 triệu nhân dân tệ tài sản, truy tố 7 người về vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống Rửa tiền.

Nhóm lừa đảo thâm nhập vào các cán bộ cấp cao của Ngân hàng Taichung, liên quan đến rửa tiền hơn 3,6 tỷ

Ngân hàng Taichung bùng nổ vụ việc nhân viên câu kết với nhóm lừa đảo và cờ bạc, gây chấn động giới tài chính! Theo báo 《Liên Hợp Tin Tức》, Viện kiểm sát địa phương Taichung phát hiện, ông 洪岳鵬, chủ công ty 万里開發, để tiện cho việc rửa tiền, đã tích cực thâm nhập hệ thống tài chính trong thời gian dài, và lôi kéo nhiều cán bộ cao cấp của Ngân hàng Taichung tham gia tổ chức tội phạm.

Viện kiểm sát hôm nay (23/4) dựa vào các tội danh vi phạm Luật Ngân hàng về phản bội đặc biệt, Luật Phòng chống Rửa tiền về rửa tiền quy mô lớn và Luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức, đã chính thức truy tố ông 洪岳鵬 cùng 6 cán bộ ngân hàng khác, tổng cộng 7 người, vụ án liên quan dòng tiền bất hợp pháp lên tới 3,64 tỷ nhân dân tệ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ chế giám sát tài chính trong nước.

Cán bộ ngân hàng lạm dụng quyền hạn bảo vệ nhóm lừa đảo, tránh né cơ chế phòng chống rửa tiền

Viện kiểm sát chỉ rõ, ông 洪岳鵬 bị cáo buộc đã câu kết với các quản lý và phó quản lý của 4 chi nhánh Ngân hàng Thương mại Taichung tại Tân Tử, Bắc Tử, Trung Chính và Đầu Phấn. Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, các cán bộ này bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn, hỗ trợ nhóm tội phạm mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của 12 doanh nghiệp ảo như 如佳○實業社, không có hoạt động thực tế.

Các quản lý này khi mở tài khoản còn không lưu giữ hình ảnh mở tài khoản theo quy định, và cố ý nâng cao hạn mức chuyển khoản lớn cho các tài khoản doanh nghiệp này. Khi tài khoản giả mạo phát hiện có dấu hiệu rửa tiền, các cán bộ ngân hàng liên quan cố tình bảo vệ, trì hoãn báo cáo với cơ quan quản lý.

Dù đã báo cáo có dấu hiệu bất thường, họ vẫn lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống như tạm ngưng, hạn chế hoặc chấm dứt giao dịch chuyển tiền, để các khoản tiền lừa đảo và cờ bạc trực tuyến có thể nhanh chóng chuyển đi, ngay lập tức chuyển qua ngân hàng trực tuyến, qua nhiều lần chuyển khoản để che giấu nguồn gốc và đích đến của khoản phạm pháp lớn.

Cơ quan điều tra chia nhiều hướng truy xét, tịch thu gần 270 triệu tiền bất hợp pháp

Cục Điều tra Hành chính của Bộ Tư pháp sau nhiều tháng thu thập chứng cứ đã bắt đầu truy bắt. Theo 《Gương Báo》, nhóm chuyên án sử dụng chiến lược truy tìm dòng tiền qua các tài khoản và nguồn gốc của các quản lý, tiến hành khám xét nhiều nơi như 万里開發 và các chi nhánh Ngân hàng Taichung qua ba đợt.

Cơ quan điều tra đã tịch thu tài khoản, bất động sản, cổ phiếu và xe hơi mang tên ông 洪岳鵬 cùng các người liên quan, tổng trị giá đạt hơn 269 triệu nhân dân tệ.

Hiện tại, Viện kiểm sát Taichung đã hoàn tất thẩm vấn, và đã tạm giữ ông 洪岳鵬, quản lý họ Trần tại chi nhánh Tân Tử và quản lý họ庄 tại chi nhánh Đầu Phấn. Các người liên quan khác gồm quản lý họ 黃 tại chi nhánh Trung Chính được tại ngoại với tiền đặt cọc 10 triệu nhân dân tệ, quản lý họ 姚 tại chi nhánh Bắc Tử được tại ngoại với 6 triệu nhân dân tệ, phó quản lý họ 蘇 tại chi nhánh Bắc Tử được tại ngoại với 500.000 nhân dân tệ, còn phó quản lý họ 陳 tại chi nhánh Trung Chính thì không đặt cọc, được thả tự do.

Ngân hàng Taichung cũng đã phát đi thông báo quan trọng vào ngày 1/4, thông báo phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình khám xét và thẩm vấn, đồng thời nhấn mạnh rằng không ảnh hưởng đến tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo thống kê của bảng điều khiển chống lừa đảo 165, các nhóm lừa đảo tại Đài Loan hoành hành, trong tháng 3 đã báo cáo thiệt hại gần 5 tỷ nhân dân tệ. Hiện nay, nhóm lừa đảo trực tiếp lôi kéo cán bộ ngân hàng phạm tội, khiến các tổ chức tài chính phải xem xét lại, ngoài các biện pháp chống lừa đảo và phòng chống rửa tiền bên ngoài, còn phải kiểm tra nội bộ, xem có “kẻ nội gián” hay không, trở thành điểm yếu của ngân hàng.

Nội dung bài viết này do Đặc vụ Mã hóa tổng hợp các nguồn thông tin, biên tập và duyệt bởi 《Đô Thị Mã Hóa》, hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, chỉ mang tính tham khảo, không được xem là khuyến nghị đầu tư.