DOJ ĐÁNH BẠI MẠNG LƯỚI LỪA ĐẢO CRYPTO TOÀN CẦU, HƠN 700 TRIỆU USD ĐƯỢC TỊCH THU



Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố các hành động phối hợp nhằm vào các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á bị cáo buộc lừa đảo người Mỹ hàng tỷ đô la.

Chiến dịch bao gồm các cáo buộc chống lại hai công dân Trung Quốc điều hành một tổ hợp lừa đảo crypto ở Myanmar, việc tịch thu một kênh Telegram dùng để buôn người vào các hoạt động lừa đảo tại Campuchia, và việc triệt phá hơn 500 trang web đầu tư giả mạo.

Các cơ quan chức năng cũng đã hạn chế hơn $700M trong tiền điện tử liên quan đến việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo “giết mổ heo”, một trong những loại hình lừa đảo phát triển nhanh nhất nhắm vào nạn nhân Mỹ.

Song song đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với các nhà điều hành Campuchia, trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phần thưởng liên quan đến một tổ hợp lừa đảo lớn ở Myanmar.

Các quan chức cho biết nỗ lực này phản ánh một chiến dịch toàn diện của chính phủ nhằm vào các mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia lợi dụng nạn nhân thông qua các nền tảng đầu tư crypto giả mạo.
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim