Gần đây tôi đã tìm hiểu về các công cụ phân tích pháp y blockchain và có một số thứ thực sự hữu ích đáng để biết, đặc biệt nếu bạn nghiêm túc trong việc hiểu hoạt động trên chuỗi.

Vì vậy, vấn đề là - hầu hết các blockchain lớn đều hoàn toàn minh bạch. Tất cả các giao dịch Bitcoin và Ethereum đều có thể xem được bởi mọi người. Nhưng vấn đề là các địa chỉ chỉ là chuỗi ký tự ngẫu nhiên, đúng không? Nếu không có công cụ phù hợp, bạn gần như chìm trong dữ liệu. Đó là nơi các công cụ pháp y blockchain phát huy tác dụng. Chúng giúp tổ chức lượng dữ liệu giao dịch khổng lồ này, gắn nhãn các địa chỉ với các thực thể thực và theo dõi dòng tiền. Nó được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật để bắt giữ tội phạm, nhưng các doanh nghiệp crypto cũng dựa vào các công cụ này để phòng chống rửa tiền và tuân thủ quy định.

Hãy để tôi phân tích các đối thủ chính mà tôi đã xem xét.

Chainalysis gần như là tiêu chuẩn vàng ở đây. Sản phẩm Reactor của họ là thứ mà hầu hết mọi người nghĩ đến khi nói về các công cụ pháp y blockchain nghiêm túc - nó kết nối hoạt động trên blockchain với các thực thể trong thế giới thực. Họ cũng có Playbook dành cho nhóm ứng dụng và Kryptos cho trí tuệ cạnh tranh. Thật sự, nếu bạn muốn các công cụ hàng đầu ngành, đây chính là tiêu chuẩn.

Elliptic có góc tiếp cận khác với sản phẩm Lens - nó được xây dựng cho các doanh nghiệp cần quét ví trong thời gian thực và cảnh báo các thực thể rủi ro. Khả năng cross-chain của họ cũng rất tốt, hoạt động trên Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche và nhiều nền tảng khác. Họ còn có Navigator để quét theo thời gian thực và Investigator để điều tra sâu hơn.

Ciphertrace (hiện là một phần của Mastercard) cung cấp Armada cho các tổ chức tài chính, Inspector cho công tác pháp y, và Sentry dành riêng cho các sàn giao dịch và bàn OTC. Thật thú vị khi họ đã chuyên môn hóa các công cụ pháp y blockchain cho các mục đích sử dụng khác nhau.

Crystal đáng để nhắc đến vì họ hỗ trợ hơn 300 blockchain và hơn 3.800 tài sản crypto. Crystal Expert của họ rất tốt cho tuân thủ và điều tra. Thêm vào đó, họ còn cung cấp phiên bản lite miễn phí nếu bạn chỉ muốn hình dung dòng tiền trên một địa chỉ cụ thể.

Tiếp theo là Arkham Intelligence - và cái này khá thú vị vì nó gần như là sự kết hợp giữa trình duyệt blockchain và theo dõi cá voi. Phần hay nhất? Bạn có thể nhận được thông tin đáng kể hoàn toàn miễn phí. Họ còn có một sàn trao đổi thông tin (Intel Exchange) nơi các nhà nghiên cứu on-chain bán chuyên môn của họ.

Bubblemaps là nền tảng trực quan hóa dữ liệu. Nó rất phù hợp để phân tích dòng token trên Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, Toncoin và các nền tảng khác. Intel Desk của họ cập nhật các dự án xu hướng, các vụ khai thác DeFi, và các vụ hack sàn.

Điều tôi thấy thú vị là mặc dù hầu hết các công cụ pháp y blockchain chuyên nghiệp đều đòi hỏi đầu tư lớn, vẫn có các lựa chọn miễn phí cung cấp thông tin khá tốt. Nếu bạn muốn hiểu các hoạt động trên chuỗi hoặc theo dõi các hoạt động cụ thể, bắt đầu với các gói miễn phí của Arkham hoặc Crystal Lite là một điểm khởi đầu tốt. Thị trường các công cụ pháp y blockchain đã thực sự trưởng thành trong vài năm gần đây.