Gần đây tôi đang xem hệ thống nhãn, phân cụm, dòng tiền của địa chỉ, càng xem càng cảm thấy “có thể tin, nhưng đừng tin hoàn toàn”. Cùng một người chạy nhiệm vụ ở ba bốn địa chỉ, thay đổi thời gian, hệ thống nhãn bắt đầu tự cảm thấy tự hào; chưa kể đến các sàn giao dịch / multi-sign / địa chỉ trung chuyển chen vào, dòng tiền trông như của đại gia, thực ra có thể chỉ là người vận chuyển. Dù sao tôi hiện tại chỉ dùng nó để làm hai việc: phát hiện rủi ro (rõ ràng là rửa lượng / vòng quay) và tìm đồng loại (hợp đồng, đường đi tương tác mà nhóm nhiệm vụ thường xuyên ghé qua). Còn về “nhóm người này = tiền thông minh”, tôi hầu như không kết luận gì.

Vừa đúng lúc trước và sau khi chuỗi chính nâng cấp, nhóm cũng đoán xem hệ sinh thái có chuyển đổi hay không, tôi cũng tiện thể xem qua vài dòng chảy “trước khi chuyển” thì kết quả nhiều tài sản đã được chuyển trước sang CEX chờ đợi, không thể gọi là chuyển đổi niềm tin… Tôi vẫn trung thành theo quy tắc chạy, ghi nhớ chi phí gas và thời gian, đừng để bị nhãn dắt mũi.