Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố bốn nhà tạo lập thị trường tiền điện tử liên quan đến "giao dịch rửa tiền và bán lừa đảo", 10 người có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù

Tin tức ME: Vào ngày 1 tháng 4 (UTC+8), Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực Bắc California của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố hình sự 10 giám đốc điều hành và nhân viên liên quan đến các nhà tạo lập thị trường crypto Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Các cáo buộc cho rằng họ đã thao túng giá trị tài sản mã hóa và khối lượng giao dịch thông qua “wash trading” (giao dịch giả), nhằm khiến các nhà đầu tư mua vào ở mức giá bị nâng lên một cách nhân tạo. Theo thông tin thực thi, vụ án nêu trên được phát hiện từ một chiến dịch bí mật của FBI và Bộ phận Điều tra Hình sự của Cục Thuế Liên bang (IRS) nhằm vào hành vi thao túng trong ngành công nghiệp crypto; hiện đã thu giữ hơn 1 triệu USD tài sản mã hóa. Hai trong ba công ty và một giám đốc điều hành đã bị dẫn độ từ Singapore sang Hoa Kỳ và lần đầu ra tòa tại Tòa án Liên bang ở Oakland, California. Ngoài ra, hai bị cáo trước đó đã nhận tội và bị tuyên án. Theo cáo buộc, những người liên quan có thể đối mặt với mức phạt tù tối đa 20 năm và khoản tiền phạt 250k USD. (Nguồn: ODAILY)