Vì vậy, tôi đã theo dõi vụ HyperFund này khá sát sao, và những diễn biến mới nhất liên quan đến Rodney Burton thật sự rất sốc. Người được biết đến với tên Bitcoin Rodney giờ đây đang đối mặt với 11 cáo buộc liên bang sau khi các công tố viên tăng cường đáng kể vụ án chống lại anh ta. Chúng ta đang nói về tội lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền, hoạt động kinh doanh chuyển tiền không phép - toàn bộ các cáo buộc liên bang. Mỗi cáo buộc lừa đảo qua điện thoại có thể chịu án tối đa 20 năm, và các cáo buộc rửa tiền thêm 10 năm nữa cho mỗi vụ. Điều này vượt xa những gì anh ta đối mặt ban đầu vào tháng 1 năm 2024.

Hãy để tôi phân tích những gì đã xảy ra. HyperFund hoạt động như một kế hoạch khổng lồ trị giá 1,8 tỷ đô la từ giữa năm 2020 đến 2024, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5 đến 1 phần trăm cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Mánh khóe? Những lợi nhuận đó được cho là đến từ các hoạt động khai thác tiền điện tử mà rõ ràng là chưa từng tồn tại. Cấu trúc Ponzi điển hình - tiền mới trả cho các nhà đầu tư cũ cho đến khi toàn bộ sụp đổ. Rodney Burton và nhóm của anh ta là những người đứng ra công khai thúc đẩy dự án này, và khi các khoản rút tiền bắt đầu bị chặn vào năm 2021, mô hình này bắt đầu sụp đổ.

Điều đặc biệt thú vị là cách họ xây dựng uy tín. Rodney Burton tổ chức một sự kiện lớn về tiền điện tử tại Miami vào năm 2021 cùng với Daymond John từ Shark Tank, và anh ta liên tục xuất hiện trên mạng xã hội cùng các người nổi tiếng như Jamie Foxx và Rick Ross. Sự xuất hiện này rõ ràng đã giúp thuyết phục mọi người rằng đây là một dự án hợp pháp. Các công tố viên cho rằng vị thế và ảnh hưởng của anh ta đã góp phần trực tiếp vào thành công của vụ lừa đảo.

Việc bắt giữ diễn ra khá kịch tính. Burton cố gắng lên chuyến bay một chiều đến UAE tại Sân bay Quốc tế Miami vào tháng 1 năm 2024, và các đặc vụ liên bang đã chờ sẵn. Anh ta đã bị tạm giữ kể từ đó - không được bảo lãnh. Chính phủ đã thành công trong việc lập luận rằng anh ta là nguy cơ bỏ trốn, đặc biệt là khi xét đến phạm vi quốc tế của vụ án và nhận thức rõ của anh ta về mức độ lộ diện của kế hoạch này.

Về phần biện hộ của Rodney Burton, anh ta tuyên bố mình cũng bị lừa. Anh ta nói rằng kiến trúc sư thực sự là Sam Lee, một doanh nhân người Úc và đồng sáng lập HyperFund, người bị cáo buộc đã dàn dựng toàn bộ vụ lừa đảo này. Liệu điều đó có đúng hay không vẫn còn phải chờ xem. Một số đồng bị cáo đã khai nhận - Brenda Chunga, một người quảng bá nổi bật khác, đã nhận tội. Sam Lee vẫn còn lẩn trốn mặc dù đã bị truy tố bởi cả các cơ quan liên bang và SEC.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 3, có nghĩa là chúng ta có thể sắp chứng kiến vụ án bắt đầu hoặc đã bắt đầu rồi. Toàn bộ tình hình này thực sự nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng mà các cơ quan quản lý đang đàn áp các kế hoạch tiền điện tử quy mô lớn hiện nay. Những ngày hoạt động trong vùng xám pháp lý chắc chắn đã qua. Đối với Rodney Burton cụ thể, hậu quả có thể là hàng chục năm tù nếu bị kết án. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về việc mọi thứ có thể nhanh chóng đi chệch hướng khi bạn kết hợp các lời giới thiệu của người nổi tiếng với các lời hứa đầu tư gian lận.