Brazil phát động cuộc truy quét lớn chống lại các mô hình kim tự tháp tiền điện tử liên quan đến $500 kế hoạch rửa tiền triệu đô

• Quảng cáo -

Cơ quan liên bang Brazil đã phát động một chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn nhằm vào việc triệt phá một mạng lưới tội phạm lớn bị cáo buộc rửa hàng tỷ đô la thông qua một cấu trúc kim tự tháp dựa trên tiền điện tử.

Được gọi là Chiến dịch Kryptolaundry, cuộc điều tra nhắm vào một nhóm bị cáo buộc có liên quan đến Glaidson Acácio dos Santos, được biết đến rộng rãi với danh hiệu “Pharaoh Bitcoin”, một nhân vật trước đây liên quan đến kế hoạch GAS Consultoria đã sụp đổ. Cảnh sát Liên bang cho biết mạng lưới này đã sử dụng các giao dịch tiền điện tử và các công ty bề mặt để di chuyển và che giấu tài sản bất hợp pháp trên quy mô lớn.

Các cuộc đột kích trải dài khắp Brazil và châu Âu

Là một phần của chiến dịch, các nhà điều tra đã thi hành 24 lệnh khám xét và phát hành chín lệnh bắt giữ phòng ngừa. Các cơ quan chức năng xác nhận rằng tám nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó sáu vụ bắt giữ được thực hiện tại Khu vực Liên bang Brazil và hai vụ ở Tây Ban Nha, làm nổi bật tầm ảnh hưởng quốc tế của kế hoạch bị cáo buộc này.

Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới này vẫn hoạt động lâu sau khi GAS Consultoria bị phanh phui, điều chỉnh cấu trúc của nó để tiếp tục hoạt động dưới vẻ bề ngoài của các hoạt động đầu tư hợp pháp.

                Kẻ thù tồi tệ nhất của Bitcoin hiện tại là ai và tại sao?

Hàng chục nghìn nạn nhân bị ảnh hưởng

Theo ước tính của cảnh sát, kế hoạch này có thể đã ảnh hưởng đến ít nhất 62.000 nạn nhân trên toàn Brazil. Các nhà điều tra tin rằng nhóm này đã tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp lên tới 404 triệu R$, trong khi rửa một khối lượng lớn hơn của các khoản tiền theo thời gian.

Để ứng phó, một tòa án liên bang đã cho phép đóng băng tài sản lên tới 685 triệu R$, bao gồm bất động sản cao cấp, trang trại và tài sản thương mại. Các cơ quan chức năng cho biết những tài sản này đã được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các khoản thu bất hợp pháp và tích hợp chúng vào nền kinh tế chính thức.

Cấu trúc rửa tiền phức tạp

Các nhà điều tra cáo buộc tổ chức này dựa vào các công ty vỏ bọc và các thực thể theo phong cách đầu tư được thiết kế để giống như các quỹ được quản lý. Cấu trúc này bị cáo buộc cho phép nhóm này chuyển tiền vào tài sản tiền điện tử, di chuyển giá trị qua biên giới và che mờ các dấu vết giao dịch.

Những người đang bị điều tra có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính, rửa tiền và tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức, tùy thuộc vào kết quả của quá trình tư pháp.

Chiến dịch Kryptolaundry đánh dấu một trong những hành động thực thi quan trọng nhất của Brazil nhằm vào tội phạm tài chính được hỗ trợ bởi tiền điện tử, nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng đối với các kế hoạch kết hợp tài sản kỹ thuật số với các cơ chế lừa đảo truyền thống.