Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cảnh báo các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, do có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), bởi không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy vậy, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhật Bản sửa đổi Đạo luật giao dịch các sản phẩm tài chính, tài sản mã hóa chính thức được đưa vào nhóm sản phẩm tài chính
Luật sửa đổi Đạo luật Giao dịch Hàng hóa Tài chính về 《Luật Giao dịch Công cụ Tài chính》 do chính phủ Nhật Bản thông qua lần đầu tiên đã định nghĩa rõ ràng tiền mã hóa là một loại tài sản tài chính, đồng thời đưa ra lệnh cấm giao dịch nội gián và nghĩa vụ công bố thông tin hằng năm. Điều này đánh dấu một giai đoạn giám sát mới đối với tiền mã hóa, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2027, và thiết lập các quy định cốt lõi như cấm giao dịch nội gián, bắt buộc công bố thông tin và các hình phạt nặng hơn. Ngoài ra, kế hoạch còn nhằm giảm thuế đối với tiền mã hóa và mở cửa cho ETF, qua đó thúc đẩy tính minh bạch của thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Thực thi Đạo luật Thiên tài! Mỹ quản lý các nhà phát hành stablecoin, phải có năng lực đóng băng giao dịch “chống rửa tiền”
Bộ Tài chính Hoa Kỳ xếp các nhà phát hành stablecoin vào nhóm các tổ chức tài chính, yêu cầu họ tuân thủ các quy định chống rửa tiền, và chỉ định các cư dân Mỹ không có tiền án làm người chịu trách nhiệm về việc tuân thủ. Quy định mới trao cho các nhà phát hành quyền đóng băng các giao dịch, nhấn mạnh việc bảo vệ hệ thống tài chính và thúc đẩy phát triển công nghệ. Tuy nhiên, áp lực giám sát và những toan tính chính trị vẫn còn, triển vọng thị trường trong tương lai vẫn cần được theo dõi.
CryptoCity1giờ trước
Bộ Tài chính Hoa Kỳ mở rộng thông tin an ninh mạng cấp độ tài chính sang ngành công nghiệp tiền mã hóa, các công ty tài sản số lần đầu tiên nhận được sự đối xử ngang bằng với tài chính truyền thống
Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Bảo vệ An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng then chốt, đã công bố việc mở rộng miễn phí thông tin về mối đe dọa an ninh mạng đến các công ty tài sản số đủ điều kiện; đây là lần đầu tiên ngành công nghiệp tiền mã hóa được đưa vào hệ thống chia sẻ thông tin an ninh mạng tài chính cấp quốc gia. Kế hoạch này nhằm giúp các công ty tài sản số ứng phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa mạng, đồng thời phản ánh các kiến nghị chính sách liên quan để tăng cường khả năng chống chịu và an toàn cho hệ thống tài chính.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Nâng cấp quản lý tiền mã hóa của Hàn Quốc: Chuyển tiền từ ví cá nhân trị giá 10 triệu won Hàn Quốc trở lên phải kê khai bắt buộc
Viện Thông tin Tài chính Hàn Quốc sẽ áp dụng giám sát chặt chẽ hơn đối với ví cá nhân và các sàn giao dịch mã hóa ở nước ngoài, theo quy định mới thì việc chuyển các tài sản kỹ thuật số vượt quá 10 triệu won Hàn Quốc sang ví cá nhân phải được khai báo và sẽ bãi bỏ ngưỡng tối thiểu 1 triệu won Hàn Quốc. Ngành lo ngại động thái này có thể hạn chế giao dịch của người dùng Hàn Quốc, ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường, và kêu gọi FIU thiết lập các tiêu chuẩn phân loại rủi ro rõ ràng.
MarketWhisper4giờ trước
Pháp thông qua luật khai báo ví tiền tự lưu ký, cơ quan thuế cảnh báo có thể gây ra các cuộc tấn công của tin tặc
Quốc hội Pháp đã thông qua quy định rằng các tài sản mã hóa được gửi vào ví ký gửi do quản lý thay thế và có giá trị vượt quá 5,000 euro sẽ phải được kê khai bắt buộc, áp dụng cho nhiều ví phổ biến. DGFIP phản đối điều này, cho rằng việc thực thi sẽ khó khăn và việc tập trung dữ liệu sẽ làm tăng rủi ro cho người dùng. Các chuyên gia cho biết luật này có thể khó được triển khai, kêu gọi người dùng theo dõi sát sao những thay đổi tiếp theo.
MarketWhisper4giờ trước
Chính phủ Nhật Bản thông qua dự luật thương mại hóa các tài sản tiền mã hóa, chính thức có hiệu lực vào năm 2027
Chính phủ Nhật Bản đã thông qua vào ngày 10 tháng 4 dự luật sửa đổi《Luật Giao dịch Chứng khoán và Hàng hóa Tài chính》, lần đầu tiên đưa tài sản mã hóa vào phạm vi quản lý, cấm giao dịch nội gián và yêu cầu bên phát hành phải công bố thông tin hằng năm. Dự luật nâng mức xử phạt đối với vi phạm; nếu Quốc hội thông qua, sẽ được triển khai vào năm 2027, nhằm nâng cao tính công bằng của thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.
MarketWhisper4giờ trước
