Đặc vụ liên bang Mỹ đã thu giữ hơn 61 triệu USD USDT sau khi lần theo dòng tiền bị cáo buộc liên quan các vụ lừa đảo “mổ heo” — mô hình dụ dỗ nạn nhân qua quan hệ tình cảm, hứa hẹn lợi nhuận cao từ giao dịch crypto trên nền tảng giả mạo.
Theo hồ sơ tòa án, các đối tượng giả danh người yêu, khoe “chiến lược đầu tư đặc biệt” và hiển thị lợi nhuận ảo để thúc đẩy nạn nhân nạp thêm tiền. Khi yêu cầu rút tiền, nạn nhân bị yêu cầu trả thêm “thuế” hoặc “phí”. Số tiền sau đó được chuyển qua nhiều ví nhằm che giấu nguồn gốc trước khi bị cơ quan chức năng lần theo và tịch thu.
Nhà phát hành stablecoin Tether đã phối hợp với DoJ và các cơ quan quốc tế trong nhiều vụ phong tỏa tài sản, bao gồm các khoản USDT liên quan rửa tiền, tài trợ khủng bố và lừa đảo đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tether ra mắt bộ SDK AI cục bộ mã nguồn mở
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành (CEO) của Tether, chỉ trích AI tập trung và ủng hộ phi tập trung thông qua bộ SDK QVAC, cho phép triển khai mô hình AI tại chỗ. Sự thay đổi này giúp tăng cường quyền riêng tư dữ liệu và quyền kiểm soát của người dùng, định vị Tether tại điểm giao nhau giữa blockchain và AI, thách thức các gã khổng lồ công nghệ đang thống trị.
Coinfomania10giờ trước
Giám đốc điều hành Tether: USDT chiếm 7,8% khối lượng giao dịch HIP-3 trên Hyperliquid
Tin tức từ Gate News: Ngày 10 tháng 4, CEO của Tether Paolo Ardoino đã đăng bài cho biết, việc USDT được chấp nhận trên Hyperliquid đang tăng nhanh. Dữ liệu cho thấy, trong chưa đầy ba tháng, USDT đã tăng từ gần như không có phần trên Hyperliquid lên chiếm
GateNews04-10 14:09
Tether ra mắt bộ công cụ AI mã nguồn mở QVAC SDK, định vị như một mô-đun nền tảng cho trí tuệ nhân tạo tổng quát
Nhóm QVAC thuộc Tether đã ra mắt QVAC SDK, đây là một bộ công cụ phát triển AI đa nền tảng mã nguồn mở, nhằm xây dựng hệ sinh thái thông minh trong tương lai và hỗ trợ nhiều loại thiết bị. QVAC được xem là một khung thông minh thế hệ mới, có tính mô-đun và khả năng mở rộng vô hạn để thích ứng với sự phát triển trong tương lai.
GateNews04-09 12:11
Một CEX nào đó của Liên đã quyên góp 5,4 triệu USD cho đảng Reform UK của Anh
Một đồng sáng lập CEX, Ben Delo, đã quyên góp 5,4 triệu USD cho Đảng Reform UK, khoản quyên góp này được thực hiện trước các quy định mới của Vương quốc Anh. Delo trước đó từng bị phạt 10 triệu USD vì vi phạm tuân thủ chống rửa tiền và nhận lệnh ân xá của Trump. Reform UK định vị là một đảng chính trị thân thiện với tiền mã hóa và hiện đang phải đối mặt với lệnh tạm dừng các khoản quyên góp bằng tiền mã hóa. Delo dự định chuyển đến sinh sống tại Vương quốc Anh sau đó sẽ không bị giới hạn bởi hạn mức quyên góp.
GateNews04-09 10:47
ZachXBT tiết lộ dữ liệu từ máy chủ thanh toán nội bộ của các nhân viên CNTT Triều Tiên, liên quan đến dòng tiền trị giá 3,5 triệu USD
Thám tử on-chain ZachXBT tiết lộ rằng một nguồn tin ẩn danh đã chia sẻ dữ liệu bị đánh cắp từ các máy chủ thanh toán nội bộ của Triều Tiên, liên quan đến 3.5Mài khoản và thông tin giao dịch mã hóa; hơn 3,5 triệu USD tiền đã bốc hơi và có liên quan đến các công ty bị trừng phạt. ZachXBT đã tổng hợp một sơ đồ cấu trúc tổ chức chi tiết.
GateNews04-08 13:46
