TRM Labs cho biết chợ bảo lãnh trực tuyến tiếng Trung Xinbi vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp các biện pháp thực thi pháp luật nhằm vào hệ sinh thái này, cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của các mạng lưới tài chính phi chính thức. Theo báo cáo, tổng khối lượng giao dịch tích lũy của Xinbi đạt khoảng 17,9 tỷ USD, phản ánh quy mô lớn và mức độ sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người dùng nói tiếng Trung.
Trong khi nhiều nền tảng tương tự bị suy yếu nghiêm trọng sau các chiến dịch trấn áp trên Telegram, Xinbi đã điều chỉnh chiến lược bằng cách chuyển dịch hoạt động sang các nền tảng liên lạc mới ít bị giám sát hơn.
Bên cạnh đó, họ còn ra mắt giải pháp thanh toán riêng mang tên XinbiPay để duy trì dòng tiền và kết nối giao dịch giữa người mua, người bán và bên bảo lãnh. TRM Labs cảnh báo rằng mô hình linh hoạt này khiến việc giám sát và ngăn chặn rủi ro tài chính, gian lận và rửa tiền trở nên phức tạp hơn đối với cơ quan quản lý.
Nếu bạn muốn, mình có thể tách thành 3–4 câu rất ngắn kiểu “tin vắn báo chí” hoặc viết theo phong cách bản tin tài chính chuyên nghiệp hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Quỹ Ethereum Phát hiện 100 đặc vụ Triều Tiên xâm nhập vào các công ty Web3
Chương trình ETH Rangers của Quỹ Ethereum đã tiết lộ một mối đe dọa an ninh lớn từ các phần tử Triều Tiên xâm nhập vào các công ty Web3. Cuộc điều tra phát hiện khoảng 100 đặc vụ, gắn cờ 53 dự án và thu hồi hơn 5,8 triệu USD. Quỹ kêu gọi cải thiện quy trình tuyển dụng và hợp tác toàn cầu để tăng cường an ninh.
GateNews13phút trước
Hồng Kông Tạm Dừng Dự Án Cá Cược Bóng Rổ Trong Bối Cảnh Lo Ngại Về Các Thị Trường Dự Đoán và Cờ Bạc Trái Phép
Chính phủ Hồng Kông đã tạm dừng dự án cá cược bóng rổ do lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của các thị trường dự đoán gắn với cờ bạc trái phép. Với khối lượng giao dịch hằng tháng tăng mạnh, các cơ quan chức năng đặt mục tiêu tăng cường giáo dục cộng đồng và phối hợp thực hiện các biện pháp chống cờ bạc.
GateNews46phút trước
Tỷ phú Australia Forrest Thách Thức Phòng Vệ Mục 230 của Meta Trước Các Quảng Cáo Lừa Đảo Dùng Hình Ảnh Của Ông
Andrew Forrest đang kiện Meta, lập luận rằng công ty không thể yêu cầu các biện pháp bảo vệ theo Mục 230 để tránh trách nhiệm pháp lý đối với các quảng cáo lừa đảo sử dụng hình ảnh của ông nhằm quảng bá các trò lừa đảo. Một thẩm phán đã cho phép các yêu cầu của ông được tiếp tục, có khả năng siết chặt các lập luận phòng vệ theo Mục 230 đối với các nền tảng liên quan đến quảng cáo do bên thứ ba cung cấp.
GateNews1giờ trước
Meta từ bỏ dự án tiền mã hóa Libra giữa áp lực từ quy định
Meta Platform Inc. đang ngừng dự án tiền mã hóa Libra do áp lực từ các quy định và đang cân nhắc việc bán các tài sản của mình thông qua Hiệp hội Diem. Sáng kiến này đã vấp phải những trở ngại đáng kể từ sự giám sát của chính phủ và việc mất đi các đối tác chủ chốt.
CryptoFrontier1giờ trước
Tether rót 150 triệu đô la để cứu Drift Protocol, còn Circle thì bị kiện tập thể vì sơ suất
Drift Protocol phải chịu khoản lỗ $280 triệu đô la do bị hack, khiến Tether khởi động kế hoạch phục hồi trị giá $150 triệu đô la, chuyển tài sản thanh toán sang USDT. Trong khi đó, Circle đang đối mặt với một vụ kiện vì không đóng băng kịp thời các khoản tiền bị đánh cắp, qua đó làm nổi bật sự mơ hồ về quy định trong ngành crypto.
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Kẻ lừa đảo tiền mã hóa Robert Dunlap bị tuyên 23 năm tù vì vụ lừa $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, 55 tuổi, đã bị tuyên án 23 năm tù vì lừa đảo tiền mã hóa trị giá $20 triệu thông qua Meta-1 Coin Trust, trong đó hắn khai man rằng tài sản có giá trị $45 tỷ. Hắn đã lừa gần 1.000 nhà đầu tư, nhiều người đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm sinh hoạt.
GateNews2giờ trước
