Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra liệu Iran có sử dụng các sàn giao dịch crypto và hạ tầng tài sản số, thay vì chỉ ví cá nhân, để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Động thái này cho thấy trọng tâm thực thi đang chuyển từ các địa chỉ ví đơn lẻ sang các nền tảng trung gian có thể cung cấp khả năng tiếp cận tài chính lặp lại cho các thực thể bị trừng phạt.
Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, một sàn giao dịch có liên hệ với Iran tên là Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD dòng tiền liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). TRM cho biết các giao dịch liên quan đến IRGC chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của sàn này và từng đạt đỉnh tới 87% trong năm 2024. Điều này phản ánh xu hướng các thực thể bị trừng phạt chuyển sang sử dụng “hạ tầng dịch vụ” như sàn giao dịch, hành lang stablecoin và các trung tâm thanh khoản thay vì chỉ luân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau.
Giới chức Mỹ được cho là đặc biệt quan ngại khi hoạt động né trừng phạt vượt ra khỏi việc sử dụng crypto mang tính cơ hội và chuyển sang dựa vào hạ tầng tài chính số có tổ chức, có thể duy trì hoạt động ở quy mô lớn. Theo TRM Labs và Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch crypto liên quan đến Iran đã tăng lên khoảng 8–10 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, một phần đáng kể được cho là có liên hệ với IRGC, dù phần lớn dòng tiền vẫn đến từ người dân bình thường tìm cách bảo toàn tài sản, tiếp cận USD và duy trì kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu khi đồng nội tệ suy yếu.
Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ lần đầu áp lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch crypto bị cáo buộc hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa Zedcex và Zedxion — hai sàn đăng ký tại Anh — vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc hỗ trợ giao dịch cho IRGC, tổ chức bị Mỹ và Liên minh châu Âu xem là khủng bố.
Các chuyên gia cho rằng việc chỉ trừng phạt từng ví riêng lẻ ngày càng kém hiệu quả do ví crypto dễ tạo và có tính ẩn danh tương đối. Thay vào đó, biện pháp hiệu quả hơn là nhắm vào các điểm thanh khoản và nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên hỗ trợ dòng tiền, qua đó làm gián đoạn khả năng tiếp cận hệ thống tài chính của các mạng lưới bị trừng phạt.
Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng phần lớn hoạt động crypto toàn cầu vẫn phục vụ mục đích hợp pháp. Tuy nhiên, khi blockchain ngày càng được sử dụng như hạ tầng thanh toán và quyết toán, các quốc gia và tổ chức bị trừng phạt nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách khai thác các lớp hạ tầng chuyên biệt xây dựng trên các mạng lưới này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cổ phiếu Circle giảm sau khi nộp đơn kiện vụ hack Drift Protocol liên quan $280M
Cổ phiếu của Circle Internet Group giảm 1% sau khi một vụ kiện tập thể cáo buộc công ty đã không ngăn chặn việc $230 triệu USDC bị đánh cắp trong sự cố khai thác (exploit) của Drift Protocol. Vụ kiện đặt vấn đề về khả năng của Circle trong việc chặn các giao dịch của kẻ tấn công, đồng thời nêu ra các vấn đề về trách nhiệm của nhà phát hành stablecoin trong các tình huống vi phạm.
GateNews7phút trước
FTX Nộp Đơn Xin Phá Sản Theo Chương 11 Khi CEO Sam Bankman-Fried Từ Chức
FTX đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, sau khi CEO Sam Bankman-Fried từ chức giữa các vấn đề về quy định. Hồ sơ này dẫn đến những đợt sụt giảm đáng kể trên thị trường, khi Bitcoin giảm 11% và thị trường crypto rộng hơn mất $116 tỷ USD về giá trị.
GateNews48phút trước
Quỹ Ethereum Phát hiện 100 đặc vụ Triều Tiên xâm nhập vào các công ty Web3
Chương trình ETH Rangers của Quỹ Ethereum đã tiết lộ một mối đe dọa an ninh lớn từ các phần tử Triều Tiên xâm nhập vào các công ty Web3. Cuộc điều tra phát hiện khoảng 100 đặc vụ, gắn cờ 53 dự án và thu hồi hơn 5,8 triệu USD. Quỹ kêu gọi cải thiện quy trình tuyển dụng và hợp tác toàn cầu để tăng cường an ninh.
GateNews1giờ trước
Hồng Kông Tạm Dừng Dự Án Cá Cược Bóng Rổ Trong Bối Cảnh Lo Ngại Về Các Thị Trường Dự Đoán và Cờ Bạc Trái Phép
Chính phủ Hồng Kông đã tạm dừng dự án cá cược bóng rổ do lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của các thị trường dự đoán gắn với cờ bạc trái phép. Với khối lượng giao dịch hằng tháng tăng mạnh, các cơ quan chức năng đặt mục tiêu tăng cường giáo dục cộng đồng và phối hợp thực hiện các biện pháp chống cờ bạc.
GateNews1giờ trước
Tỷ phú Australia Forrest Thách Thức Phòng Vệ Mục 230 của Meta Trước Các Quảng Cáo Lừa Đảo Dùng Hình Ảnh Của Ông
Andrew Forrest đang kiện Meta, lập luận rằng công ty không thể yêu cầu các biện pháp bảo vệ theo Mục 230 để tránh trách nhiệm pháp lý đối với các quảng cáo lừa đảo sử dụng hình ảnh của ông nhằm quảng bá các trò lừa đảo. Một thẩm phán đã cho phép các yêu cầu của ông được tiếp tục, có khả năng siết chặt các lập luận phòng vệ theo Mục 230 đối với các nền tảng liên quan đến quảng cáo do bên thứ ba cung cấp.
GateNews2giờ trước
Meta từ bỏ dự án tiền mã hóa Libra giữa áp lực từ quy định
Meta Platform Inc. đang ngừng dự án tiền mã hóa Libra do áp lực từ các quy định và đang cân nhắc việc bán các tài sản của mình thông qua Hiệp hội Diem. Sáng kiến này đã vấp phải những trở ngại đáng kể từ sự giám sát của chính phủ và việc mất đi các đối tác chủ chốt.
CryptoFrontier3giờ trước
