Theo Caixin, vào ngày 31/1, Su Jingliang, một người đàn ông Trung Quốc 46 tuổi đến từ Bắc Kinh, đã bị kết án 46 tháng tù giam và được yêu cầu bồi thường tới 26,87 triệu USD (khoảng 187 triệu nhân dân tệ) vì đã tham gia vào vụ rửa tiền “đĩa giết lợn” hơn 36,9 triệu đô la Mỹ (khoảng 256 triệu nhân dân tệ). Hoa Kỳ trước đây đã triệt phá một băng đảng gian lận và rửa tiền xuyên quốc gia xây dựng lòng tin với các nạn nhân thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc phần mềm hẹn hò, sau đó hướng họ đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo cho cái gọi là “đầu tư”, và tiền của 174 nạn nhân Mỹ đã chảy vào tài khoản của 74 công ty vỏ bọc đã đăng ký tại Hoa Kỳ, được chuyển đổi thành Tether (USDT) khi tiền đến. Ông đã liên lạc với các nhân viên của Ngân hàng Deltec thông qua công cụ liên lạc được mã hóa Telegram, nhận tiền từ các công ty vỏ bọc front-end ở Hoa Kỳ, đồng thời hướng dẫn ngân hàng nhanh chóng chuyển đổi tài sản bằng đô la Mỹ đã chuyển thành stablecoin USDT và gửi chúng đến một ví tiền ảo cụ thể bắt đầu bằng “TRteo”, và tiền từ ví cuối cùng đã chảy vào hang ổ gian lận ở Đông Nam Á.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nam giới Bắc Kinh tham gia vào hoạt động rửa tiền liên quan đến "săn lợn" bằng tiền ảo tại Mỹ, bị kết án 3 năm 10 tháng tù, bồi thường 26,87 triệu USD
Theo Caixin, vào ngày 31/1, Su Jingliang, một người đàn ông Trung Quốc 46 tuổi đến từ Bắc Kinh, đã bị kết án 46 tháng tù giam và được yêu cầu bồi thường tới 26,87 triệu USD (khoảng 187 triệu nhân dân tệ) vì đã tham gia vào vụ rửa tiền “đĩa giết lợn” hơn 36,9 triệu đô la Mỹ (khoảng 256 triệu nhân dân tệ). Hoa Kỳ trước đây đã triệt phá một băng đảng gian lận và rửa tiền xuyên quốc gia xây dựng lòng tin với các nạn nhân thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc phần mềm hẹn hò, sau đó hướng họ đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo cho cái gọi là “đầu tư”, và tiền của 174 nạn nhân Mỹ đã chảy vào tài khoản của 74 công ty vỏ bọc đã đăng ký tại Hoa Kỳ, được chuyển đổi thành Tether (USDT) khi tiền đến. Ông đã liên lạc với các nhân viên của Ngân hàng Deltec thông qua công cụ liên lạc được mã hóa Telegram, nhận tiền từ các công ty vỏ bọc front-end ở Hoa Kỳ, đồng thời hướng dẫn ngân hàng nhanh chóng chuyển đổi tài sản bằng đô la Mỹ đã chuyển thành stablecoin USDT và gửi chúng đến một ví tiền ảo cụ thể bắt đầu bằng “TRteo”, và tiền từ ví cuối cùng đã chảy vào hang ổ gian lận ở Đông Nam Á.