Quyết định của Tòa án: Người buôn bán tiền điện tử có nguy cơ bị tù thêm nếu từ chối thanh toán hàng triệu

Chính quyền Anh đã ban hành lệnh bắt giữ nghiêm khắc đối với một kẻ rửa tiền Bitcoin bị kết án trước đó. Dưới áp lực của pháp luật, Seng Hok Ling buộc phải hoàn trả hơn 7,6 triệu đô la hoặc đối mặt với nhiều năm tù giam hơn. Đây là hậu quả trực tiếp của việc hắn tham gia vào các hoạt động rửa tiền cho Zhimin Qian, tổ chức của một mô hình Ponzi khổng lồ.

Án xử của Anh Yêu cầu Thanh toán 7,6 Triệu Đô la cho Việc Rửa Bitcoin

Zhimin Qian đã điều phối một kế hoạch lừa đảo Ponzi ảnh hưởng đến 128.000 nhà đầu tư tin tưởng. Bằng cách chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thu được thành Bitcoin và giấu các tài sản kỹ thuật số tại Vương quốc Anh, Qian và đồng phạm đã tạo thành một mạng lưới tội phạm tài chính tinh vi. Ling, với vai trò là người rửa tiền, đã đóng vai trò then chốt trong chuỗi tội phạm này, thúc đẩy việc chuyển tiền và che giấu các khoản tiền bị đánh cắp.

Phá Sạch Tiền Mã Hóa Lớn Nhất: 61.000 BTC Được Thu Hồi Tại Vương quốc Anh

Các cuộc điều tra đã kết thúc bằng một trong những hoạt động thu hồi lớn nhất trong lịch sử Anh. Các cơ quan chức năng đã thu giữ được 61.000 BTC, trị giá khoảng 5,4 tỷ đô la tại thời điểm báo cáo. Số tiền khổng lồ này lập kỷ lục về việc thu giữ tiền mã hóa lớn nhất mà Vương quốc Anh từng thực hiện, chứng tỏ khả năng của các cơ quan chức năng trong việc truy tìm và thu hồi các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp.

Thương lượng để Bồi thường cho Nạn nhân và Hoàn trả Các Quỹ Còn Lại

Hiện tại, các cuộc đàm phán pháp lý vẫn đang diễn ra về cách phân bổ tối ưu các khoản tiền thu hồi được. Ưu tiên hàng đầu là hoàn trả cho các nạn nhân của mô hình Ponzi, những người đã chịu thiệt hại tài chính đáng kể. Hệ thống tư pháp Anh đang làm việc để thiết lập một khung pháp lý công bằng nhằm đảm bảo rằng các người bị hại nhận được khoản bồi thường phù hợp, trong khi Ling đối mặt với khả năng bị tù dài hạn nếu từ chối trả lại khoản tiền theo lệnh của tòa.