Phân tích trên chuỗi tiết lộ: Chuỗi giao dịch thao túng thị trường đằng sau các chuyển khoản SOL lớn

【区块律动】Có một phát hiện thú vị. Các nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi gần đây đã phát hiện ra một chuỗi dòng chảy vốn ẩn chứa.

Sự việc như sau: Có người đặt cược chính xác vào một sự kiện trên Polymarket, thu lợi hơn 40.000 USD. Nghe có vẻ như họ biết đáp án nên mới đặt cược, đúng không? Các nhà phân tích theo dõi dữ liệu trên chuỗi và phát hiện nguồn vốn rất đáng ngờ.

Cụ thể dữ liệu như sau — ví tiền nạp tiền cho nhà giao dịch nội gián này đã nhận được 252.39 mã token SOL vào đầu tháng 1, số tiền này khoảng một ngày trước đó được chuyển từ một nơi nào đó. Và đúng vào khoảng thời gian đó, một ví tên là STVLU.SOL đã gửi vào Coinbase 252.91 mã SOL. Hai con số này so sánh với nhau, độ khớp đạt tới 99%, rõ ràng đây không phải là sự trùng hợp.

Thú vị hơn nữa là ví STVLU.SOL đã đăng ký tên miền StCharles.SOL, viết tắt chỉ đến một nhân vật cụ thể. Khi truy ngược nguồn gốc dòng tiền, còn liên quan đến vài ví khác, trong đó có các giao dịch lớn hơn 11 triệu USD. Toàn bộ chuỗi dòng vốn đan xen vào nhau, trông giống như một mạng lưới chuyển khoản được thiết kế tinh vi.

Thêm một chi tiết nữa — nhà giao dịch này sau khi rút lợi nhuận từ Polymarket về Coinbase, trong vòng 3-4 giờ, đã có 17.000 USD giá trị Fartcoin được chuyển vào ví STVLU.SOL. Những sự trùng hợp này cộng lại đủ để người ta phải suy nghĩ.

Dữ liệu trên chuỗi rõ ràng đến vậy, mỗi giao dịch đều có thể truy vết. Đó là lý do tại sao các giao dịch bất thường quy mô lớn luôn dễ bị chú ý — quy mô càng lớn, càng khó che giấu hoàn toàn.