Tài sản số trở thành vũ khí địa chính trị: Các quốc gia độc tài sử dụng để trốn tránh trừng phạt, các quốc gia dân chủ sử dụng để quản lý minh bạch

Nguồn: TokenPost Tiêu đề gốc: Tài sản kỹ thuật số, blockchain trở thành vũ khí…Chủ nghĩa độc đoán là lối đi vòng, dân chủ phản ứng bằng quy định Liên kết gốc:

Tổng quan

Các quốc gia đã chuyển đổi tiền điện tử từ tài sản thử nghiệm thành công cụ chiến lược cốt lõi. Theo báo cáo mới nhất của công ty phân tích blockchain TRM Labs, từ Bắc Triều Tiên đến Singapore, các quốc gia đang tích cực sử dụng tài sản kỹ thuật số để đạt mục tiêu kinh tế và an ninh, nhưng chiến lược của các quốc gia độc đoán và dân chủ hoàn toàn trái ngược nhau.

Vũ khí hóa blockchain của các quốc gia độc đoán

Đường đi vòng qua trung tâm phi tập trung

TRM Labs chỉ ra rằng công nghệ blockchain phi tập trung có thể vượt qua các hệ thống tài chính truyền thống như SWIFT, đô la Mỹ và mạng lưới ngân hàng toàn cầu, do đó các quốc gia độc đoán đang tích cực khai thác đặc điểm này.

Trường hợp Bắc Triều Tiên

Nhóm hacker do chính phủ Bắc Triều Tiên tổ chức đã thực hiện các vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn, bao gồm vụ tấn công sàn giao dịch vào tháng 2 năm 2025, liên quan đến các giao dịch, DeFi và cầu nối xuyên chuỗi trị giá hàng tỷ đô la. Họ thực hiện rửa tiền qua các bước sau:

• Sử dụng mixer và nhiều chuỗi blockchain để làm mối liên hệ dòng tiền trở nên rối rắm
• Chuyển đổi tiền thành stablecoin
• Rút tiền ra thị trường OTC châu Á thành tiền mặt
• Dòng tiền cuối cùng chảy vào các dự án phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng

Chiến lược đa dạng của Nga

Sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, Nga đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để:

• Thanh toán xuyên biên giới
• Tài trợ các tổ chức thân Nga
• Khai thác quy mô lớn dựa trên năng lượng
• Tránh né hệ thống tài chính phương Tây để lấy ngoại tệ

Tránh né trừng phạt của Iran

Kể từ năm 2019, Iran hợp pháp hóa khai thác Bitcoin, sử dụng tiền điện tử do trong nước khai thác để thanh toán phí nhập khẩu, qua đó tránh né hiệu quả các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.

Trọng tâm quản lý và minh bạch của các quốc gia dân chủ

Hướng đi của Mỹ và EU

TRM Labs chỉ ra rằng các quốc gia dân chủ đã áp dụng chiến lược hoàn toàn trái ngược. Mỹ và châu Âu biến tiền điện tử thành tài sản có thể quản lý trong hệ thống tài chính, tập trung vào:

• Khung pháp lý MiCA của EU: yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải có giấy phép và tuân thủ quy định toàn diện
• Chính sách thực thi của Mỹ: các cơ quan như FinCEN, OFAC, FBI sử dụng hệ thống phân tích tiền điện tử để theo dõi ransomware và thực thi trừng phạt

Các phương án khác biệt ở châu Á

• Singapore: hợp tác với khu vực tư nhân xây dựng hạ tầng công nghệ quản lý
• Nhật Bản: tăng cường giám sát sàn giao dịch, rút ra bài học từ các vụ hacker trong quá khứ
• Các ngân hàng trung ương châu Á khác: thử nghiệm CBDC và token hóa dự trữ, vừa tận dụng lợi thế của chuỗi công khai, vừa duy trì kiểm soát của chính phủ

Mặt trái của địa chính trị

TRM Labs nhấn mạnh rằng toàn bộ tính minh bạch và khả năng theo dõi của các giao dịch blockchain là cố định. Sự khác biệt nằm ở “khả năng nhìn” — khả năng phân tích mạnh mẽ và hợp tác quốc tế mới có thể khai thác tối đa tính minh bạch này. Không có những năng lực này, khoảng cách giữa các quốc gia độc đoán và dân chủ sẽ tiếp tục mở rộng.

Kết luận

Các quốc gia độc đoán sử dụng tài sản kỹ thuật số như một lối đi vòng để tránh trừng phạt, còn các quốc gia dân chủ xem đó là “công cụ” của tính minh bạch. Khi thị trường tài sản kỹ thuật số trưởng thành, sự “chia rẽ” giữa hai chiến lược này sẽ ngày càng rõ ràng hơn.

Các điểm chính

Phân tích thị trường: Tiền điện tử đã trở thành tài sản trung tâm trong chiến lược tài chính cấp quốc gia, các quốc gia điều chỉnh cách sử dụng phù hợp với mục tiêu chính trị và an ninh của mình.

Thông điệp chiến lược: Các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cần hiểu rõ “ý định” và “cấu trúc” của việc sử dụng tiền điện tử. Công nghệ blockchain bản thân không phân biệt, nhưng cách sử dụng sẽ tạo ra kết quả hoàn toàn khác nhau.

Giải thích thuật ngữ

• Mixer: công nghệ làm rối dòng tiền tiền điện tử, khó theo dõi
• OTC (Giao dịch ngoài sàn): giao dịch tài sản qua kênh phi chính thức
• MiCA: khung pháp lý quản lý thị trường tiền điện tử của EU
• CBDC: tiền kỹ thuật số do chính phủ phát hành