Người Colombia bị bắt ở Amazonia bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền của băng đảng tại Brazil

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Người Colombia bị bắt ở Amazonia bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền của băng nhóm tại Brazil Liên kết gốc: Một người Colombia đã bị bắt tại quê nhà vào thứ Sáu (2) sau khi bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm rửa tiền của một tổ chức tội phạm thông qua việc sử dụng tiền điện tử. Băng nhóm này hoạt động tại Amazonas và bây giờ chính phủ Brazil, đã hỗ trợ trong việc bắt giữ, sẽ yêu cầu dẫn độ bị cáo.

Người bị điều tra đã trở thành mục tiêu của Chiến dịch Xe cờ vua, do Lực lượng Chống Tội phạm Tổ chức liên hợp tại Amazonas (FICCO/AM) phát động vào tháng 10 năm 2024, nhằm mục tiêu chính là phá vỡ cấu trúc lãnh đạo của tổ chức tội phạm. Các cuộc điều tra chỉ ra rằng một trong những lãnh đạo chính của nhóm đã ở Colombia hơn một năm, sử dụng danh tính giả, trong thời gian đó đã thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ để khó bị nhận diện và trốn tránh sự truy bắt của các cơ quan chức năng.

Việc bắt giữ diễn ra với sự hỗ trợ của Cố vấn của Cục Cảnh sát Liên bang tại Colombia, dựa trên hợp tác quốc tế thông qua Interpol, dựa trên Thông báo Đỏ. Sau khi chính thức bắt giữ, sẽ yêu cầu dẫn độ người bị điều tra về Brazil, nơi anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm về các tội danh đã được điều tra.

Các cuộc điều tra cho thấy người Colombia này hoạt động trong việc rửa tiền của tổ chức tội phạm, sử dụng các công ty vỏ bọc trong lĩnh vực marketing, không có hoạt động kinh tế thực tế, cùng với việc sử dụng tiền điện tử và fintech để che giấu và làm giả nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản tiền.