Dù sao đi nữa, vẫn bắt được lòng tham trong bản chất con người.

Phương pháp của các đối tượng lừa đảo thực ra rất quen thuộc — họ sẽ tìm kiếm thông tin mục tiêu qua internet hoặc trực tiếp mua danh sách liên hệ. Sau đó tiếp xúc qua điện thoại, mạng xã hội từng người một, giả danh đủ các danh tính (quân đội, nhà mua hàng lớn, cơ quan chính phủ đều phổ biến), tuyên bố cần gấp các đơn hàng lớn để mua hàng hóa.

Chiêu này không chỉ phổ biến trong giới kinh doanh truyền thống, mà còn xuất hiện trong thị trường tiền mã hóa. Chỉ khác là bối cảnh: có người giả danh một sàn giao dịch hàng đầu hoặc dự án DeFi, tuyên bố muốn mua lớn token của bạn hoặc cung cấp cơ hội đầu tư. Chiêu thức vẫn giống nhau — lợi dụng mong muốn "kinh doanh lớn" của bạn.

Điểm khác biệt là, bạn có thể mãi mãi không gặp được người này. Đó là lý do tại sao trong giới tiền điện tử, thận trọng còn quý hơn cả cơ hội. Đừng vì một đơn hàng lớn có vẻ hấp dẫn mà bỏ qua việc kiểm tra kỹ lưỡng. Hãy tự hỏi: Tại sao thương vụ này lại chọn tôi? Tại sao không qua kênh chính thống?