2025-12-30 05:28:03

Một danh sách thu giữ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã làm chấn động toàn bộ thị trường tiền điện tử — 127271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Việc tịch thu tài sản số này đánh dấu mức độ tăng cường cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử trên toàn cầu lên một cấp độ mới.

Danh tính chủ sở hữu thực sự của những Bitcoin này khiến người ta phải suy nghĩ kỹ. Nó không thuộc về các tinh anh của Phố Wall, cũng không thuộc về các thợ mỏ nổi tiếng, mà thuộc về một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có tên gọi "Tài tử Tập đoàn" đã lâu dài hoạt động tại Đông Nam Á. Phạm vi hoạt động của tập đoàn này có vẻ rất đa dạng — bất động sản, tài chính, thương mại — nhưng cốt lõi của họ luôn xoay quanh một từ quen thuộc: "lừa đảo". Chỉ có điều lần này, họ đã mở rộng hoạt động này đến quy mô và mức độ tàn bạo chưa từng có.

Chén 37 tuổi, Trần Chí, là nhân vật trung tâm của đế chế tội phạm này. Ngoài mặt, ông là Chủ tịch Tài tử Tập đoàn, là doanh nhân mang song quốc tịch Anh và Campuchia, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cao cấp. Công ty của ông có vẻ uy nghi, mô tả hoạt động rất trang trọng. Nhưng cuộc điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã vén bức màn giả dối này, phơi bày mặt thật của nó — không phải là một đế chế thương mại, mà là một mạng lưới buôn người và lừa đảo khổng lồ.

Số Bitcoin bị tịch thu này chính là kết quả trực tiếp của hoạt động lâu dài của cỗ máy tội phạm này. Tiền của các nạn nhân, qua nhiều thủ đoạn lừa đảo, đã chảy vào hệ sinh thái mã hóa, cuối cùng tích tụ thành những tài sản số lạnh lùng này. Từ các vụ lừa đảo tài chính truyền thống đến rửa tiền qua tiền điện tử, nhóm tội phạm đã hoàn thành một "cập nhật nâng cấp", đồng thời khiến quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp mã hóa trở thành một thách thức mới trước các cơ quan quản lý toàn cầu.

Vụ việc này cũng nhắc nhở các nhà tham gia thị trường: tính ẩn danh và tính thanh khoản của tiền điện tử, một khi bị các thế lực đen tối lợi dụng, sẽ gây ra tác hại lớn hơn nhiều so với các công cụ tài chính truyền thống. Việc tịch thu quy mô lớn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không chỉ là một đòn giáng vào một nhóm tội phạm đơn lẻ, mà còn là một cảnh báo sâu sắc về tính tuân thủ và minh bạch của hệ sinh thái mã hóa.

BTC1,45%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

15 thích

Phần thưởng
15
9
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

BlockchainBouncer

· 6giờ trước

15 tỷ USD, anh chàng này đã biến công việc kinh doanh lừa đảo thành một tác phẩm nghệ thuật --- Ví mã hóa nhận dạng hai quốc tịch, sự kết hợp này thực sự tàn nhẫn --- Nếu bạn nghĩ kỹ, tôi e rằng nó không phải vậy, chỉ là mọi người tham lam và không đủ --- Con dao hai lưỡi ẩn danh mã hóa cuối cùng vẫn nhanh --- Ồ không, ai quan tâm đến bitcoin này bây giờ? Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sắp trở thành quốc gia nắm giữ tiền tệ lớn nhất --- Gian lận→ rửa tiền→ tích trữ Bitcoin, người bạn chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh --- 127271 BTC nằm trong ví lạnh, đây là phiên bản hiện đại của kho tiền --- Đông Nam Á rất tràn lan, và thực sự có những lỗ hổng trong việc giám sát --- Nhân vật của Chen Zhi gục ngã tại hiện trường, từ "doanh nhân" thành "cỗ máy" --- Vì vậy, không rõ liệu những đồng tiền này có bị tiêu hủy hay không hoặc làm thế nào để đối phó với chúng trong tương lai --- Số tiền khó kiếm được để mua coin, sự đảo chiều trớ trêu nhất

Xem bản gốcTrả lời0

FlippedSignal

· 10giờ trước

150 tỷ USD thật sự là một khoản lớn, các nhóm lừa đảo thật sự đã kiếm được rất nhiều, đó chính là lý do tại sao tôi nói rằng tiền mã hóa cần phải minh bạch hơn --- Chiến dịch của Tài Tử Tập đoàn thực sự đã biến việc rửa tiền thành nghệ thuật, hệ sinh thái tiền mã hóa của chúng ta cứ thế bị lợi dụng --- Chờ đã, 127271 Bitcoin chỉ đơn giản bị tịch thu như vậy sao? Các nhà nắm giữ lớn chắc chắn phải căng thẳng lắm ha ha --- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lần này thật sự đã ra tay, có vẻ như thời kỳ quản lý nghiêm khắc sắp bắt đầu rồi --- Lừa đảo và rửa tiền theo chuỗi, tiền mã hóa trở thành máy làm sạch tiền tệ mới, thật là khó xử --- Anh bạn Chen Zhi này thật sự chơi lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị sập, tính ẩn danh chẳng bảo vệ được gì đâu --- Nói thế nào nhỉ, việc hệ sinh thái mã hóa bị các tổ chức đen lợi dụng thực sự làm tổn hại hình ảnh, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cần có các giải pháp minh bạch thực sự --- Kho dự trữ lừa đảo trị giá 150 tỷ USD, nghĩ đến thôi đã rùng mình, có bao nhiêu người bị lừa mới tích tụ được nhiều như vậy --- Nếu chuyện này xảy ra vài năm trước ai tin nổi chứ, Bitcoin cuối cùng lại trở thành máy rút tiền của các nhóm tội phạm --- Có vẻ như các cơ quan quản lý thật sự đã bắt đầu nghiêm túc với lĩnh vực này rồi, nếu không sao có thể tìm ra bằng chứng chi tiết như vậy

Xem bản gốcTrả lời0

ForkTrooper

· 2025-12-31 10:51

15 tỷ USD bị tịch thu, làn sóng này thực sự rất tuyệt. Nhưng hãy nghĩ đến những người đã bị lừa, những vùng nước bùn của vòng tròn tiền tệ ngày càng sâu hơn Tổ chức lừa đảo sử dụng BTC để rửa tiền... Hãy nghĩ về cách các sàn giao dịch lọc những đồng tiền bẩn này Sự giác ngộ của Tập đoàn Hoàng tử: ẩn danh là con dao hai lưỡi, nếu sử dụng tốt thì sẽ là cơn ác mộng nếu sử dụng quanh co Bây giờ tốt rồi, danh tiếng của vòng tròn tiền tệ lại bị hạ xuống... Bạn phải có KYC đầy đủ 1,27 triệu Bitcoin, tôi cảm thấy rằng bản thân Bitcoin cũng đã bị kỳ thị. Giữ khoảng cách với tội phạm Chỉ kiểm tra và tịch thu nó là vô ích, mấu chốt là làm thế nào để ngăn chặn Chen Zhi tiếp theo xuất hiện... Tăng cường theo dõi trên chuỗi? Đã quá hạn để hành động từ lâu, nếu loại chuyện này không được kiểm soát, tài chính chính thống sẽ càng ghê tởm hơn với chúng ta

Xem bản gốcTrả lời0

TokenToaster

· 2025-12-30 05:57

1,27 triệu trong máng, giặt bao lâu? --- Tập đoàn Prince? Tôi chưa nghe nói về nó, nhưng tôi cảm thấy thái quá khi nghe đến cái tên này --- Vì vậy, vòng tròn tiền tệ thực sự dễ dàng được sử dụng như một công cụ rửa tiền, phải không? Không có gì ngạc nhiên khi sự giám sát ngày càng chặt chẽ hơn --- 15 tỷ đô la Mỹ, đây phải là một trò lừa đảo, hãy suy nghĩ cẩn thận --- Con dao hai lưỡi ẩn danh, đó là lý do tại sao tôi không chạm vào các đồng tiền riêng tư nhiều --- Chen Zhi thực sự táo bạo, và anh ấy không hiểu hai quốc tịch --- Nếu trường hợp này được giải thích rõ ràng thì phải có bao nhiêu nạn nhân... --- Hệ sinh thái tiền điện tử giờ đây đã trở thành công cụ yêu thích của ngành công nghiệp đen? --- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã không kiểm tra nhiều đồng tiền như vậy, làm thế nào để xử lý những đồng tiền này sau này --- Nghe có vẻ giống như một vụ án quốc tế, một phiên bản nâng cấp của một nhóm rửa tiền gian lận Đông Nam Á --- Bây giờ toàn bộ thị trường sẽ chịu trách nhiệm, và người ta nói rằng vòng tròn tiền tệ không an toàn

Xem bản gốcTrả lời0

FlatTax

· 2025-12-30 05:55

150 tỷ USD, Tài tử tập đoàn này thật sự là tuyệt vời... Giao dịch lừa đảo quy mô này khiến tôi phải kính nể --- Lại là Đông Nam Á, lại là rửa tiền, trong giới crypto này cứ bỏ gì vào đó cũng được --- Nói đi, chúng ta thật sự nên suy nghĩ lại, tính ẩn danh đúng là con dao hai lưỡi --- 127271 Bitcoin bị tịch thu? Cảm giác còn có chuyện lớn sắp nổ ra phía sau --- Đây chính là lý do tại sao quản lý nhà nước sớm muộn cũng phải đến gõ cửa, tuân thủ pháp luật thật sự là điều tất yếu --- Anh em Chen Zhi khi ra vào các nơi cao cấp có nghĩ đến ngày này không, cười chết mất --- Tiền mồ hôi nước mắt của nạn nhân tích tụ thành tài sản kỹ thuật số lạnh lùng, nhìn thôi đã thấy khó chịu --- Cảnh báo là cảnh báo, nhưng lần này cũng cho thấy việc truy vết tài sản trên chuỗi thực ra không khó như tưởng tượng --- Vì vậy, môi trường trong giới coin hiện tại, KYC không thể trốn tránh được đúng không --- Hơn 120.000 Bitcoin bị tịch thu... Mỹ lần này thật sự chơi lớn rồi

Xem bản gốcTrả lời0

GasFeeNightmare

· 2025-12-30 05:51

Chết tiệt, 15 tỷ USD đã biến mất, nhóm hoàng tử này thực sự dữ dội Con dao hai lưỡi ẩn danh Bitcoin thực sự không thể bảo vệ chống lại kẻ xấu Các nhóm gian lận đã leo thang rửa tiền của họ sang vòng tròn tiền tệ và các cơ quan quản lý phải theo kịp tốc độ 1,27 triệu bitcoin, tính toán tài khoản là đau đầu, có bao nhiêu nạn nhân Phim trường ở Đông Nam Á cuối cùng cũng bị bắt, nhưng tôi không biết có bao nhiêu nơi tối tăm chưa được bắt

Xem bản gốcTrả lời0

FalseProfitProphet

· 2025-12-30 05:49

1,27 triệu bitcoin đã bị tịch thu, điều này thực sự thái quá. Nhưng nghiêm túc mà nói, điều này không phải là hiếm trong thế giới tiền điện tử. Rửa tiền của nhóm lừa đảo không gì khác hơn là cách cũ, nhưng nó đã được đổi lấy tiền tệ. Còn tính minh bạch của blockchain thì sao? Tôi không thể ngăn cản những người có trái tim chút nào. Vì vậy, đây là hệ sinh thái của chúng ta, và thỉnh thoảng chúng ta phải bị tát vào mặt. 15 tỷ USD bị đóng băng, các nạn nhân có thể lấy lại bao nhiêu? Nó chưa đến một phần mười, và phần trớ trêu nhất của vấn đề này là ở đây. Này, bạn nghĩ gì về việc phải làm gì với đồng tiền này? Nếu chính phủ đưa nó đi đấu giá, thị trường sẽ bị rung chuyển. Vỏ bọc của các doanh nhân hai quốc tịch rất dễ sử dụng, không có gì ngạc nhiên khi tất cả các loại ngành công nghiệp da đen đều thích hoạt động ở nước ngoài. Thực sự đã đến lúc giám sát thức tỉnh.

Xem bản gốcTrả lời0

InscriptionGriller

· 2025-12-30 05:39

1,27 triệu bitcoin đã đi vào ví lạnh của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, và bây giờ là đỉnh cao mới của việc cắt tỏi tây. Làn sóng hoạt động này của Tập đoàn Prince thuộc về nghề lừa đảo đến cấp độ trùm cuối cùng. --- Nói một cách thẳng thắn, vòng tròn tiền tệ là phiên bản nâng cấp của máy thu hoạch tỏi tây, cộng với tính ẩn danh và tính thanh khoản, ngành công nghiệp đen cất cánh trực tiếp. Đây là tấm vốn thực sự, mọi người. --- 15 tỷ đô la Mỹ, chết tiệt, bạn phải cắt bao nhiêu củ tỏi tây để chất đống... Những đồng tiền chúng tôi mua cùng nhau có thể được chuyển đổi từ số tiền khó kiếm được của những kẻ buôn người, điều này hơi vội vàng. --- Lào Mã biết cách, tính cách doanh nhân cao cấp + quốc tịch nước ngoài + bản sắc kép, sự kết hợp của những cú đấm này là xấu. Bằng chứng trên dây chuyền đã có, nhưng nó vẫn là lừa dối, nó có nghĩa là gì? --- Đặt nó ở đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cởi bỏ đồ lót của vòng tròn đồng xu. Tuân thủ và minh bạch? Hehe, vòng xoáy tử thần đã bắt đầu, nhưng thị trường vẫn chưa phản ứng. --- Công nghệ đang tham gia, mọi người đang thực hiện các giao dịch trong cuộc sống và chúng ta vẫn đang tranh cãi về cơ chế đồng thuận đó là gì.

Xem bản gốcTrả lời0

MEVHunterLucky

· 2025-12-30 05:31

Hơn 127.000 bitcoin, bây giờ chúng phải bị đóng băng một lần nữa... Những người này thực sự chơi với gian lận --- Vấn đề của nhóm hoàng tử giống như phần nổi của tảng băng chìm, bao nhiêu tiền đen được giấu trên dây chuyền --- Tuân thủ và minh bạch? Heh, các cơ quan quản lý suy nghĩ rất hay, nhưng điều này cũng cho thấy chúng ta phải thận trọng hơn trong việc lựa chọn sàn giao dịch --- 15 tỷ USD, nếu số tiền này thực sự chảy trở lại thị trường, thị trường sẽ phát điên --- Đây là lý do tại sao tôi không tin vào những dự án tiền điện tử cao đó, ai biết nguồn gốc đằng sau chúng là gì --- Chen Zhi, anh chàng này, vẫn có thể kiêu ngạo với hai quốc tịch như vậy, thật tuyệt vời --- Từ gian lận đến rửa tiền đến đóng băng tiền tệ, chuỗi tội phạm hoàn chỉnh, ngành công nghiệp của chúng tôi thực sự tự làm sạch --- Nhưng một lần nữa, thật tốt khi không có quá nhiều đồng tiền, nhưng phải làm gì với 127.000 đồng tiền này mới là vấn đề --- Dữ liệu trên chuỗi minh bạch, tại sao nó có thể chạy lâu như vậy... Cơ chế phát hiện thực sự không hoạt động --- Giám sát thực sự cảm động, lần này không giống như chuồn chuồn trong quá khứ

Xem bản gốcTrả lời0

Xem thêm