Nghiên cứu từ Elliptic tiết lộ rằng các hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp quy mô lớn đã xuất hiện trên các nền tảng nhắn tin mã hóa, với các giao dịch liên quan đến rửa tiền và gian lận được báo cáo đạt khoảng $2 tỷ hàng tháng. Những mạng lưới ngầm này, hoạt động thông qua nhiều dịch vụ bảo đảm và ký quỹ, đại diện cho những thách thức tuân thủ ngày càng tăng cho ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn. Quy mô của hoạt động này nhấn mạnh tầm quan trọng của các khuôn khổ KYC/AML vững mạnh và hệ thống giám sát đa nền tảng. Các nền tảng giao dịch hoạt động trong các khu vực có quy định tiếp tục tăng cường cơ sở hạ tầng tuân thủ của họ để ngăn chặn các quỹ bất hợp pháp vào các địa điểm giao dịch chính thống.