Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang tăng cường thực thi đối với các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hoạt động gần biên giới phía tây nam, nhắm đến các dòng tài chính bất hợp pháp liên quan đến các tổ chức tội phạm và mạng lưới buôn người. Cuộc kiểm tra toàn diện này nhằm củng cố giám sát các chuyển khoản quỹ xuyên biên giới và chặn các kênh được sử dụng cho việc rửa tiền liên quan đến băng nhóm. Sự kiểm tra chặt chẽ này phản ánh sự chú trọng ngày càng tăng vào việc tuân thủ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xử lý khối lượng giao dịch quốc tế lớn. Cuộc đàn áp này báo hiệu việc giám sát nghiêm ngặt hơn đối với các dịch vụ chuyển tiền, các hệ thống thanh toán thay thế, và các nền tảng chuyển tiền kỹ thuật số hoạt động ở các khu vực biên giới có rủi ro cao.