Nga đang bắt giữ bốn nghi phạm liên quan đến vụ gian lận trao đổi tiền điện tử trị giá 100 triệu rubl

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Nga bắt giữ bốn nghi phạm liên quan đến vụ trao đổi tiền điện tử trị giá 100 triệu rúp Liên kết gốc: Chính quyền Nga đã bắt giữ bốn cư dân Surgut vào thứ Năm vì cáo buộc rửa tiền hàng triệu rúp thông qua giao dịch tiền điện tử và sử dụng thẻ ngân hàng mua để phạm tội tài chính trong nước.

Theo thông báo của Irina Volk, đại diện chính thức của Bộ Nội vụ, nhóm này đã xử lý khoảng 100 triệu rúp bằng cách chuyển dòng tiền bất hợp pháp qua các tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của những người được trả tiền để từ bỏ thẻ của họ.

Các cá nhân này là trung gian được biết đến địa phương với tên gọi “droppers”, giúp tội phạm chuyển tiền mà không trực tiếp liên kết chúng với các giao dịch gian lận. Ba trong số các bị cáo đã bị bắt giữ, trong khi người thứ tư đã bị hạn chế đi lại chờ điều tra.

Thẻ ngân hàng mua để thực hiện rửa tiền

Theo điều tra, bốn nghi phạm đã mua nhiều thẻ ngân hàng của công dân Nga và trả tiền để truy cập vào các tài khoản hoạt động của họ. Volk nói với các báo địa phương rằng số tiền bị cáo buộc bất hợp pháp đã được chuyển vào các tài khoản này và sau đó được nhóm này chuyển hướng, cung cấp dịch vụ rút tiền mặt và chuyển đổi tiền điện tử cho khách hàng phạm tội.

Nhóm này đã rút tiền từ các tài khoản, chuyển đổi số tiền thành tài sản kỹ thuật số rồi chuyển khoản kỹ thuật số nhận được đến các cá nhân mà Volk gọi là “curators”. Cô nói rằng các nghi phạm tính phí hoa hồng từ 3% đến 15% cho dịch vụ của họ.

Một sàn giao dịch tiền điện tử, không được Bộ xác định, báo cáo rằng doanh thu liên quan đến các giao dịch của nhóm này vượt quá 94 triệu rúp. Volk không tiết lộ sàn nào cung cấp thông tin này hoặc ai là người các nhà chức trách tin là curator.

Các nhân viên Bộ Nội vụ Nga, cùng với các nhân viên an ninh, tuyên bố rằng các thẻ ngân hàng mua đã được sử dụng để thực hiện các vụ trộm từ xa tại Nga, bao gồm rút tiền trái phép và gian lận kỹ thuật số.

Một vụ án hình sự đã được khởi tố theo Điều 187, Phần 5, của Bộ luật Hình sự Nga, quy định về buôn bán trái phép công cụ thanh toán.

Chính quyền Nga cảnh báo chủ sở hữu crypto về các cuộc tấn công lai

Trong nửa cuối năm 2025, các chuyên gia an ninh mạng Nga đã cảnh báo công dân về tỷ lệ ngày càng gia tăng các cuộc tấn công lai liên quan đến crypto đối với chủ sở hữu. Các báo địa phương như Business Petersburg đã phỏng vấn một số chuyên gia, cho biết nạn nhân đã phải đối mặt với cả xâm nhập kỹ thuật số và đe dọa vật lý để buộc cung cấp khóa riêng, ví và thông tin cá nhân.

Alexander Gostev, chuyên gia công nghệ chính của Kaspersky Lab, cho BP biết rằng hacker đã bắt đầu lập hồ sơ chi tiết về những người sở hữu tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng thông tin rò rỉ từ các nền tảng xác minh trực tuyến và mạng xã hội.

Chính quyền Georgia đã bắt giữ năm người Nga vì cáo buộc điều hành một hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số không cấp phép và rửa tiền qua các kênh tài chính trái phép.

Bộ Tài chính Georgia cho biết các nghi phạm đang hoạt động một dịch vụ tài sản ảo từ một văn phòng không đăng ký và sử dụng các mạng “courier” mà không có sự chấp thuận trước của Ngân hàng Trung ương. Họ đã thực hiện các giao dịch tài sản ảo trị giá hàng trăm triệu lari trong vòng vài tháng, tương đương khoảng $37 triệu.

Trong các cuộc đột kích tại Tbilisi, cảnh sát đã thu giữ 721.000 USD tiền mặt cùng với hồ sơ và phần cứng máy tính. Các nghi phạm đối mặt với án tù lên đến 12 năm về tội hoạt động kinh doanh trái phép và rửa tiền bất hợp pháp, cùng với việc trốn thuế trong quá trình điều tra.

Cảnh sát Bangkok bắt giữ hai người Nga bị cáo buộc mạng lưới ma túy AI

Cảnh sát Bangkok đã bắt giữ hai công dân Nga tại Thái Lan và đang đối mặt với cáo buộc điều hành một mạng lưới phân phối ma túy “ma” sử dụng trí tuệ nhân tạo, dán tem mã QR và thanh toán bằng crypto.

Vào thứ Ba, cảnh sát đã bắt giữ Ivan Volnov, 34 tuổi, và Mark Maolopuro, 35 tuổi, tại các khách sạn sang trọng ở thủ đô. Người trước được phát hiện trong một bất động sản ở Soi Ekamai 10, trong khi Maolopuro bị bắt ở khu vực Ratchada–Sutthisan.

Các vụ bắt giữ diễn ra sau một cuộc điều tra đa cơ quan kéo dài một tháng do Trung tướng Teeradej Thamsuthee, phó giám đốc Cục Cảnh sát Thành phố, phụ trách về ma túy, cùng các Phòng Cảnh sát Thành phố 2 và 6 và Trung tâm Chống buôn bán ma túy Hoàng gia Thái Lan dẫn đầu.

Đội tuần tra trực tuyến của Teeradej đã phát hiện một bài đăng trên trang Facebook Drama-addict vào ngày 13 tháng 11 với các dán tem QR bằng tiếng Nga quảng cáo ma túy. Quét mã QR đã dẫn người dùng đến một kênh Telegram có tên “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA.”