Khoảnh khắc sụp đổ nhất trong ngành tiền mã hóa này không phải là khi thị trường giảm một nửa, cũng không phải là khi hợp đồng bị thanh lý - mà là khi cuối cùng đã kiếm được tiền, nhưng lại bị kẹt trong hệ thống, không rút ra được.

Dạo trước có một người bạn tìm tôi lúc nửa đêm, giọng nói cũng thay đổi hẳn. Anh ấy bảo 300,000 USDT rút ra qua OTC về tài khoản ngân hàng, vừa nhận được tiền thì hệ thống báo: "Tạm ngừng giao dịch phi quầy." Tài khoản bị đóng băng ngay tại chỗ.

Tiền không mất, nhưng cứ lơ lửng trên không. Nhìn thấy con số, mà không chạm được vào vốn, cảm giác bức bối đó chắc bạn hiểu.

Đau hơn nữa là, chính anh ấy thao tác không có vấn đề gì, giao dịch qua kênh chính thống, nhưng lại bị dính bẩn từ chuỗi vốn phía trên. Giờ có một số đối tượng xấu coi bạn là "điểm cuối rửa tiền", cảnh sát lần theo dòng tiền, tài khoản của bạn trở thành tuyến phong tỏa đầu tiên.

Nhưng anh em đừng hoang mang - 90% vụ như này đều giải quyết được.

Chỉ cần chủ động phối hợp điều tra, xuất trình đầy đủ lịch sử giao dịch, bằng chứng trò chuyện, chứng từ chuyển khoản, cảnh sát xác minh rõ nguồn gốc tiền, tài khoản sẽ được mở. Có điều, quy trình rất mệt mỏi, nhanh thì vài tuần, lâu thì vài tháng, dù vững tâm đến đâu cũng dễ phát điên vì chờ.

Sau chuyện này, tôi đã tổng kết hết kinh nghiệm tránh bẫy khi rút tiền những năm qua cho anh ấy.

Nói thật, kiếm được tiền trên thị trường crypto là quan trọng, nhưng rút được lợi nhuận an toàn ra ngoài còn quan trọng hơn.

Hiện tại tôi làm thế nào? Nói thẳng: Coin tăng giá là bản lĩnh, tiền rút về túi mới là bản lĩnh thật sự.

Tôi có một thẻ ngân hàng chuyên dùng cho OTC, không liên kết đồ ăn, không đóng tiền điện nước, không chuyển cho người thân bạn bè - chuyên dụng, lịch sử tài khoản sạch đến mức làm mẫu cũng được.

OTC chỉ giao dịch với đối tác hợp tác lâu dài, có uy tín xác thực, không vì vài điểm chênh lệch mà đi giao dịch với tài khoản lạ.

Rút số tiền lớn không bao giờ làm một lần, luôn chia nhỏ ra nhiều lần, nhận xong để tiền nằm yên trong thẻ vài ngày mới dùng.

Không phải tôi quá cẩn thận, mà là tôi đã thấy quá nhiều người kiếm được vài trăm triệu, cuối cùng đều kẹt ở khâu rút tiền, khóc cũng không biết tìm ai.

Anh em nhớ:

Kiếm được tiền mới chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ; rút được tiền về tay an toàn mới thật sự là thắng.

Thị trường này chưa bao giờ chỉ kiểm tra kỹ năng, mà còn kiểm tra cả độ trưởng thành.

Người biết kiếm tiền thì nhiều, nhưng người giữ được lợi nhuận, rút tiền về an toàn, mới là cao thủ thực sự.