Mỹ phanh phui vụ lừa đảo danh tính trị giá hàng triệu đô la: Nhân viên giả mạo thâm nhập 13 công ty, thậm chí tiếp cận hệ thống nhạy cảm của liên bang

[Mảng tiền số] Gần đây Mỹ vừa phát hiện một vụ lừa đảo danh tính cực kỳ lố bịch. Một người đàn ông 40 tuổi trong vài năm qua đã sử dụng danh tính giả để giúp các nhân viên IT từ một quốc gia khác trà trộn vào các công ty công nghệ Mỹ. Từ 2021 đến 2024, người này đã rút gần 1 triệu USD thông qua 13 công ty, toàn bộ công việc thực tế đều do nhân viên ở nước ngoài thao tác từ xa.

Điều đáng nói là những “nhân viên giả” này không chỉ có quyền truy cập đơn giản — họ thậm chí có thể tiếp cận các hệ thống cấp cao như của Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Qua điều tra, cơ quan tư pháp phát hiện đây không phải trường hợp đơn lẻ, mà là một hệ thống hoạt động có tổ chức, mục đích là chuyển tiền ra nước ngoài để hỗ trợ các dự án đặc biệt ở đó.

Cuối cùng, người này bị kết án 15 tháng tù giam, kèm theo 3 năm quản chế. Vụ việc cũng như một hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành: xác minh danh tính khi tuyển dụng từ xa thực sự cần được siết chặt, nếu không công ty bạn có thể là nạn nhân tiếp theo. Đặc biệt, ngành Web3 vốn đã toàn cầu hóa sâu rộng, quy trình KYC mà không nghiêm túc thì sớm muộn gì cũng xảy ra sự cố lớn.