Luật sư giải thích chính sách quản lý «1128»: Quy định chính về việc kiểm soát hành vi sử dụng Stablecoin để thực hiện Chuyển đổi tiền tệ bất hợp pháp.

Vào ngày 1 tháng 12, ngày 28 tháng 11, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phối hợp với hơn mười bộ ngành tổ chức cuộc họp điều phối công tác chống lại việc giao dịch và đầu cơ tiền ảo (sau đây gọi là cuộc họp 1128), nhấn mạnh việc tiếp tục tuân thủ các quy định liên quan trong “Thông báo về việc tiếp tục phòng ngừa và xử lý rủi ro đầu cơ giao dịch tiền ảo” năm 2021 (sau đây gọi là thông báo 9.24), áp dụng chính sách cấm đối với các hoạt động kinh doanh tiền ảo trên lãnh thổ đại lục Trung Quốc, và đặc biệt nhấn mạnh việc phải ngăn chặn hành vi rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài bằng cách sử dụng tiền ảo. Đối với chính sách này, luật sư Tiêu Tử đã giải thích rằng, tổng thể mà nói, cuộc họp 1128 chỉ là sự lặp lại những điều đã cũ, và cái mà thực sự cần phải quản lý là hành vi chuyển đổi tiền tệ trái phép bằng việc sử dụng stablecoin, loại hành vi này đã gây ra sự phá hoại nghiêm trọng đối với trật tự tài chính. Như mọi người đã biết, Trung Quốc đã quy định một hệ thống kiểm soát ngoại hối tương đối nghiêm ngặt, trong trường hợp bình thường, mỗi người mỗi năm chỉ được đổi ngoại hối không quá 50.000 USD. Hiện nay, thị trường stablecoin đang mở rộng dần, các tình huống ứng dụng ngày càng phong phú, số lượng các doanh nghiệp tiền ảo gia tăng, rất nhiều nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài đã được giải quyết bằng các stablecoin như USDT và USDC. Hơn nữa, còn có thể lợi dụng stablecoin để cung cấp dịch vụ rửa tiền hoặc che giấu thu nhập từ tội phạm cho các tội phạm ở thượng nguồn, thêm nữa, trong thực tiễn tư pháp đã từng thấy những thương nhân ngoại thương táo bạo sử dụng USDT và USDC để vượt qua các quyết định trừng phạt của Liên hợp quốc, hỗ trợ các quốc gia bị trừng phạt trong thương mại quốc tế. Theo thực tiễn tư pháp, trong một hai năm qua, các cơ quan tư pháp của Trung Quốc đã dần nâng cao sức mạnh quản lý đối với các doanh nghiệp tiền ảo, rất nhiều doanh nghiệp tiền ảo đã bị kết tội và xử phạt vì tội kinh doanh bất hợp pháp, tiếp tay cho tội phạm, tội rửa tiền và tội che giấu thu nhập từ tội phạm. Ngoài ra, luật sư Tiêu Tử cho rằng cuộc họp 1128 sẽ không ảnh hưởng đến chính sách mở cửa đối với tài sản ảo của Hồng Kông. Hồng Kông và đại lục đã dần hình thành một cơ cấu cơ bản với một bên mở cửa và một bên hạn chế đối với tài sản ảo, thái độ quản lý rất rõ ràng: không phải là không cho bạn đổi mới tài chính, nhưng bạn phải đổi mới ở những nơi mà tôi chỉ định.