Khi nửa tỷ đô la biến mất dưới dạng "chương trình khuyến mãi": đã xảy ra chuyện gì với TON

Lịch sử TON phát triển theo kịch bản mà giống như tội phạm tiền điện tử hơn là chỉ là một sai lầm tiếp thị. Nhà phân tích tài chính Mikhail Zhukhovitsky đã phân tích cơ chế của vụ lừa đảo, trong đó các nhà môi giới Nga đã bán coin với mức giảm giá 50% — và điều này có thể trở thành kế hoạch quy mô lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Khi “khuyến mãi đặc biệt” đến từ mọi phía cùng một lúc

Bức tranh trông như sau: các giám đốc cấp cao của các ngân hàng lớn («Alfa-Bank», BKS, «Aton», «Freedom») bắt đầu đề nghị khách hàng TON với giá $0,58 thay vì giá thị trường. Nhưng có điều gì đó không ổn — tiền sẽ bị đóng băng trong hai năm. Trong một tuần, người tư vấn đã nhận được cùng một đề nghị từ sáu nhà môi giới khác nhau. Đây là một dấu hiệu đỏ cổ điển: khi tất cả cùng lúc bắt đầu thì thầm về một giao dịch siêu có lợi, thì điều đó gần như chắc chắn là lừa đảo.

Kiểm tra tại TON Foundation đã xác nhận những nghi ngờ: không có bất kỳ khoản giảm giá chính thức nào mà quỹ biết đến. Ban đầu có vẻ như các nhà quản lý hành động một mình vì hoa hồng cá nhân. Sau đó, đã được xác nhận - đây là một chiến dịch tập trung theo chỉ đạo của ban lãnh đạo. Đề cập đến hàng trăm triệu đô la.

Rоман Новак: khuôn mặt đẹp của tảng băng

Trên bề mặt của vấn đề, Romain Novak xuất hiện — một doanh nhân thành đạt ở Dubai với bộ sưu tập Lamborghini và lối sống xa hoa. Nhưng một người không thể nào thu thập $500 triệu. Zhukovitsky đưa ra một giả thuyết, nghe có vẻ hợp lý: khó có thể tưởng tượng rằng chính cộng đồng Telegram không biết rằng ai đó đã giao dịch với khối lượng như vậy dưới tên của họ. Trong giới tiền điện tử ở Dubai, mọi người đều biết nhau.

Sự chuyển biến đã thay đổi mọi thứ

Sau khi công bố của Zhukhovitsky, các nhà đầu tư đã mang đến cho ông thư từ năm 2024 từ địa chỉ chính thức investors@telegram.org. Hóa ra, chính Telegram đã chính thức bán các coin TON với mức giảm giá. Như vậy, Novak có thể chỉ đơn thuần sao chép một sơ đồ hợp pháp, bán các coin giả cho các nhà đầu tư thiếu hiểu biết.

Có thể các nhà môi giới Nga đã hoạt động qua các kênh bán chính thức? Dù sao đi nữa, các đợt bán tháo đã kéo dài trong nhiều năm: từ năm 2022 ( khi bắt đầu cuộc gọi hàng loạt ) đến năm 2024 ( bán chính thức ).

Vật chất: tại sao điều này sẽ nổ tung

Vào năm 2022, TON được giao dịch khoảng $1,3. Với mức giảm giá 50% và phí môi giới, các nhà đầu tư đã trả $0,58. Điều này có nghĩa là một vài nghìn nhà đầu tư đang nắm giữ coin với mức chiết khấu khổng lồ. Khi kết thúc thời gian khóa (2024 đã đến), sẽ bắt đầu một làn sóng chốt lời. Quy mô có thể rất tàn khốc đối với giá coin.

Zhukovitsky lưu ý: các nhà tiếp thị TON đã thực hiện một công việc chuyên nghiệp - tạo ra ảo giác về sự thiếu hụt và đã kịp thời bán được số lượng kỷ lục trước sự thật.

Đây không chỉ là một vụ lừa đảo — đây là một rủi ro hệ thống

Sơ đồ về quy mô đã vượt qua cả lừa đảo nổi tiếng của Valeria Fedyakina ( «Bitmama» ), người đã lừa đảo hàng tỷ rúp. Ở đây nói về hàng trăm triệu đô la và một hệ thống có cấu trúc.

Bài học đơn giản: khi một đề xuất tốt bị tấn công từ mọi phía đồng thời — đó là một lá cờ đỏ, ngay cả khi số tiền được tính bằng hàng trăm triệu.