Stablecoin nghe có vẻ an toàn, nhưng lịch sử lại cho chúng ta biết điều ngược lại. Năm 2018, Bitfinex bị đóng băng tài sản, năm 2021 Tether một lần đóng băng 30 triệu USD - đây không phải là những trường hợp cá biệt, mà là tín hiệu của rủi ro hệ thống.
Vấn đề ở đâu? USDT của bạn có thể bị liên quan đến một giao dịch đáng ngờ, ngay cả khi bạn hoàn toàn không biết. Một khi bị đánh dấu là “coin bẩn”, sàn giao dịch và nhà cung cấp ví có thể trực tiếp đóng băng. Nạn nhân thường là những bên trung gian vô tội.
Có “danh sách đen” trên chuỗi không? Có. Tether và các sàn giao dịch chính đều theo dõi các địa chỉ có rủi ro cao. Nếu tiền của bạn đến từ:
Ví liên quan đến cờ bạc/lừa đảo
Thực thể trong danh sách trừng phạt
Các kênh rửa tiền đã biết
Chúc mừng, quỹ của bạn có thể đã bị đánh dấu.
Cách tự cứu? Hiện tại có một số công cụ xác minh trên chuỗi có thể quét địa chỉ USDT/ERC20/TRC20 của bạn, kiểm tra xem có nhãn rủi ro nào không. Không đảm bảo 100% an toàn, nhưng vẫn tốt hơn là bị đóng băng mà không chuẩn bị gì. Đặc biệt là đối với các nhà đầu tư tổ chức và thương nhân xuyên biên giới, việc kiểm tra này đã chuyển từ “khuyến nghị” thành “bắt buộc”.
Đề xuất cốt lõi: Trước khi thực hiện giao dịch lớn, hãy xác minh nguồn tiền. Sự quản lý ngày càng chặt chẽ, “Tôi không biết” không còn là một cái cớ.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nhìn lại sự kiện đóng băng USDT: Tại sao stablecoin của bạn có thể biến mất chỉ sau một đêm
Stablecoin nghe có vẻ an toàn, nhưng lịch sử lại cho chúng ta biết điều ngược lại. Năm 2018, Bitfinex bị đóng băng tài sản, năm 2021 Tether một lần đóng băng 30 triệu USD - đây không phải là những trường hợp cá biệt, mà là tín hiệu của rủi ro hệ thống.
Vấn đề ở đâu? USDT của bạn có thể bị liên quan đến một giao dịch đáng ngờ, ngay cả khi bạn hoàn toàn không biết. Một khi bị đánh dấu là “coin bẩn”, sàn giao dịch và nhà cung cấp ví có thể trực tiếp đóng băng. Nạn nhân thường là những bên trung gian vô tội.
Có “danh sách đen” trên chuỗi không? Có. Tether và các sàn giao dịch chính đều theo dõi các địa chỉ có rủi ro cao. Nếu tiền của bạn đến từ:
Chúc mừng, quỹ của bạn có thể đã bị đánh dấu.
Cách tự cứu? Hiện tại có một số công cụ xác minh trên chuỗi có thể quét địa chỉ USDT/ERC20/TRC20 của bạn, kiểm tra xem có nhãn rủi ro nào không. Không đảm bảo 100% an toàn, nhưng vẫn tốt hơn là bị đóng băng mà không chuẩn bị gì. Đặc biệt là đối với các nhà đầu tư tổ chức và thương nhân xuyên biên giới, việc kiểm tra này đã chuyển từ “khuyến nghị” thành “bắt buộc”.
Đề xuất cốt lõi: Trước khi thực hiện giao dịch lớn, hãy xác minh nguồn tiền. Sự quản lý ngày càng chặt chẽ, “Tôi không biết” không còn là một cái cớ.