Băng nhóm quốc tế lừa đảo tiền điện tử bị triệt phá: 56 người bị bắt trong chiến dịch đa quốc gia

Cảnh sát Hà Tĩnh, phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam, Philippines và Campuchia, đã triệt phá một mạng lưới tội phạm tinh vi liên quan đến lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Chiến dịch đã dẫn đến 56 vụ bắt giữ: 30 ở thủ đô Campuchia Phnom Penh và 26 tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Cách Thức Hoạt Động Của Kế Hoạch

Tổ chức hoạt động với độ chính xác của quân đội. Được lãnh đạo bởi những tên tội phạm Trung Quốc và thực hiện bởi người Việt Nam, nhóm này được chia thành các phòng ban chuyên môn:

• Ngành “Quản lý Tài khoản”: Giữ hàng trăm hồ sơ giả trên Facebook, giả vờ là những doanh nhân thành đạt với những bức ảnh sang trọng để thu hút nạn nhân
• Chiến thuật Tin cậy Ban đầu: Cho phép rút tiền vốn ban đầu + lãi suất để giành được niềm tin của các nạn nhân
• Đòn Chính: Yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu 8 triệu đồng bằng Bitcoin qua ứng dụng UNISAT. Sau đó, sử dụng lý do “lỗi hệ thống” hoặc “phí bảo hiểm” để yêu cầu thêm tiền, sau đó khóa tất cả.
• Lừa đảo thứ cấp: Tuyển dụng nạn nhân cho “công việc trên TikTok”, thu phí tham gia với lời hứa về hoa hồng cao

Cấu trúc phân cấp

Nguyễn Văn Đồng ( sinh năm 2000) quản lý hoạt động của các tài khoản giả. Nguyễn Thế Anh ( sinh năm 1996) giám sát hơn 80 nhà điều hành Việt Nam có trụ sở tại Philippines, cung cấp kịch bản gian lận và kiểm soát lợi nhuận bất hợp pháp.

Vào cuối năm 2024, khi Bộ Nội vụ Việt Nam cảnh báo các cơ quan Philippines, mạng lưới đã chuyển đến Phnom Penh để tránh bị truy đuổi. Đó là lúc cảnh sát thực hiện chiến dịch phối hợp.

Kích Thước Thiệt Hại

Thiệt hại được ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định các đồng phạm và định lượng toàn bộ quy mô của các hoạt động tội phạm.